判斷題凍結單位或個人存款的期限最長為六個月，期滿后不可以續(xù)凍（）。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
4.多項選擇題《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，（）銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉屬于大額交易。
A.自然人與自然人
B.自然人與法人
C.自然人與其他組織
D.自然人與個體工商戶
E.法人與個體工商戶
F.其他組織與個體工商戶
5.多項選擇題《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，（）銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉屬于大額交易。
A.自然人
B.法人
C.個體工商戶
D.其他組織
最新試題
在為已與溫州銀行建立業(yè)務關系的客戶開戶時，只要確保已保存的客戶身份資料、信息符合《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，溫州銀行可不再重復留存客戶的身份資料或信息。（）
題型：判斷題
對于可疑交易報告涉及交易時間長、交易筆數(shù)多的情況，可選取其任一段時間及交易加以反映。（）
題型：判斷題
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定的大額交易界定標準有哪些（寫出5種得滿分）。
題型：問答題
代理機構應按照反洗錢法律法規(guī)的相關規(guī)定保存代理國際匯款業(yè)務交易的客戶身份資料和交易記錄，保存期限為5年。（）
題型：判斷題
軍隊、武警團級（含）以上單位以及分散執(zhí)勤的支（分）隊申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具軍隊軍級以上單位財務部門、武警總隊財務部門的開戶證明。（）
題型：判斷題
簡要闡述《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定的18種可疑交易標準（寫出五種即可）。
題型：問答題
對本金融機構風險等級最高的客戶或者賬戶，至少一年進行一次客戶基本信息審核。（）
題型：判斷題
調查可疑交易活動時，調查人員不得少于二人，并出示合法證件和國務院反洗錢行政主管部門或者其市一級派出機構出具的調查通知書。（）
題型：判斷題
中國人民銀行作為賬戶的監(jiān)督管理部門，同時又是反洗錢主管部門，其在履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料和交易信息，可以用于賬戶管理等相關職能的監(jiān)督檢查。（）
題型：判斷題
反洗錢業(yè)務上通常所說的“一法四令”是指什么？
題型：問答題