判斷題托收承付結(jié)算中，承付貨款可分為驗(yàn)單付款和驗(yàn)貨付款兩種。（）
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如果該公司在辦理票據(jù)掛失止付前，可以掛失的票據(jù)款項(xiàng)被冒領(lǐng)，其造成的資金損失由誰負(fù)責(zé)？
題型：?jiǎn)柎痤}
假設(shè)H銀行后于2009年6月9日付款，人民銀行可對(duì)其處以什么樣的處罰？
題型：?jiǎn)柎痤}
存款人申請(qǐng)開立一般存款賬戶時(shí)，須提供哪些資料？
題型：?jiǎn)柎痤}
軍隊(duì)、武警團(tuán)級(jí)（含）以上單位以及分散執(zhí)勤的支（分）隊(duì)申請(qǐng)開立基本存款賬戶必須向銀行出具軍隊(duì)軍級(jí)以上單位財(cái)務(wù)部門、武警總隊(duì)財(cái)務(wù)部門的開戶證明。（）
題型：判斷題
對(duì)于可疑交易報(bào)告涉及交易時(shí)間長(zhǎng)、交易筆數(shù)多的情況，可選取其任一段時(shí)間及交易加以反映。（）
題型：判斷題
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定的大額交易界定標(biāo)準(zhǔn)有哪些（寫出5種得滿分）。
題型：?jiǎn)柎痤}
H銀行拒絕付款是否正確，為什么？
題型：?jiǎn)柎痤}
金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)對(duì)報(bào)告可疑交易的情況予以保密，不得違反規(guī)定向客戶提供，但可向金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部人員提供。（）
題型：判斷題
洗錢的上游犯罪包括哪些？
題型：?jiǎn)柎痤}
對(duì)于可疑交易涉及本金融機(jī)構(gòu)系統(tǒng)內(nèi)的異地客戶，客戶身份信息及相關(guān)交易信息的補(bǔ)充由金融機(jī)構(gòu)自行完成。（）
題型：判斷題