判斷題在銀行開立存款賬戶的法人及其他經(jīng)濟組織之間，具有真實的交易關系或債權債務關系，才能使用商業(yè)匯票。（）
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最新試題
中國人民銀行作為賬戶的監(jiān)督管理部門，同時又是反洗錢主管部門，其在履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料和交易信息，可以用于賬戶管理等相關職能的監(jiān)督檢查。（）
題型：判斷題
經(jīng)國務院反洗錢行政主管部門負責人批準，可以采取臨時凍結措施。臨時凍結不得超過四十八小時。金融機構在按照國務院反洗錢行政主管部門的要求采取臨時凍結措施后四十八小時內(nèi)，未接到偵查機關繼續(xù)凍結通知的，應當立即解除凍結。（）
題型：判斷題
對于可疑交易涉及本金融機構系統(tǒng)內(nèi)的異地客戶，客戶身份信息及相關交易信息的補充由金融機構自行完成。（）
題型：判斷題
“窮盡調(diào)查”是指各銀行機構在上報重點可疑交易報告時，可疑交易報告中除提供必須要素外，還應涵蓋信貸等部門、人員及溫州銀行所有系統(tǒng)所能提供的信息。（）
題型：判斷題
外地常設機構申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具應出具其外地政府主管部門的批文。（）
題型：判斷題
存款人申請開立一般存款賬戶時，須提供哪些資料？
題型：問答題
C公司應支付貼現(xiàn)利息多少？
題型：問答題
軍隊、武警團級（含）以上單位以及分散執(zhí)勤的支（分）隊申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具軍隊軍級以上單位財務部門、武警總隊財務部門的開戶證明。（）
題型：判斷題
反洗錢業(yè)務上通常所說的“一法四令”是指什么？
題型：問答題
A公司申請辦理的銀行承兌匯票應支付的手續(xù)費是多少？
題型：問答題