判斷題存款人開立銀行結(jié)算帳戶，自正式開立之日起3個工作日后，方可辦理付款業(yè)務(wù)。（）
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代理機(jī)構(gòu)應(yīng)按照反洗錢法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定保存代理國際匯款業(yè)務(wù)交易的客戶身份資料和交易記錄，保存期限為5年。（）
題型：判斷題
哪些單位可以在銀行開立基本存款賬戶？
題型：問答題
假設(shè)H銀行后于2009年6月9日付款，人民銀行可對其處以什么樣的處罰？
題型：問答題
C公司應(yīng)支付貼現(xiàn)利息多少？
題型：問答題
中國人民銀行作為賬戶的監(jiān)督管理部門，同時又是反洗錢主管部門，其在履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息，可以用于賬戶管理等相關(guān)職能的監(jiān)督檢查。（）
題型：判斷題
對于可疑交易涉及本金融機(jī)構(gòu)系統(tǒng)內(nèi)的異地客戶，客戶身份信息及相關(guān)交易信息的補(bǔ)充由金融機(jī)構(gòu)自行完成。（）
題型：判斷題
調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得少于二人，并出示合法證件和國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其市一級派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書。（）
題型：判斷題
“窮盡調(diào)查”是指各銀行機(jī)構(gòu)在上報重點可疑交易報告時，可疑交易報告中除提供必須要素外，還應(yīng)涵蓋信貸等部門、人員及溫州銀行所有系統(tǒng)所能提供的信息。（）
題型：判斷題
通過公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)查詢不能作為免除留存客戶身份證件復(fù)印件義務(wù)的條件。（）
題型：判斷題
居民委員會、村民委員會、社區(qū)委員會申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具社會團(tuán)體登記證書。（）
題型：判斷題