單項選擇題反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)中大額交易和可疑交易的新增、甄別和補錄工作，由（）負責。

A.反洗錢業(yè)務操作員
B.反洗錢查詢員
C.反洗錢可疑報告確認員
D.運行督導員


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題（）是金融機構打擊洗錢活動的基礎工作。

A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.了解客戶
D.內控機制

2.單項選擇題可疑報告甄別時，甄別狀態(tài)應選擇（）。

A.未甄別
B.可疑
C.正常
D.全部

3.單項選擇題反洗錢法中的“長期”是指（）以上。

A.30天
B.半年
C.1年
D.5年