A.安全性原則
B.準(zhǔn)確性原則
C.完整性原則
D.保密性原則
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A.保密義務(wù)
B.向公安機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌犯罪線索的義務(wù)
C.與執(zhí)法部門(mén)合作義務(wù)
D.反洗錢(qián)宣傳培訓(xùn)義務(wù)
A.客戶(hù)身份識(shí)別制度
B.客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度
C.大額交易和可疑交易報(bào)告制度
D.保密制度
A.中國(guó)人民銀行
B.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
C.中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
D.中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
E.行業(yè)自律組織
A.以服務(wù)行業(yè)掩護(hù)進(jìn)行洗錢(qián)
B.通過(guò)各種投資工具進(jìn)行洗錢(qián)
C.通過(guò)拍賣(mài)行進(jìn)行洗錢(qián)
D.通過(guò)賭博或博彩業(yè)進(jìn)行洗錢(qián)
A.毒品犯罪
B.黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪
C.詐騙犯罪
D.恐怖活動(dòng)犯罪
最新試題
營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)建立《印章保管使用登記簿》對(duì)印章保管情況進(jìn)行登記，并加蓋印章印模。
金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶(hù)提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易，不得為客戶(hù)開(kāi)立匿名賬戶(hù)或者假名賬戶(hù)。
應(yīng)急密押各級(jí)人員的啟用口令應(yīng)不定期更換，并不得將本人生日、住宅或單位門(mén)牌號(hào)碼、常用電話號(hào)碼等常用數(shù)碼作為啟用口令，以防失密。
注明“現(xiàn)金”字樣的本票申請(qǐng)人和收款人必須均為個(gè)人。
對(duì)于停用的印章，應(yīng)由營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)集中保管，等待銷(xiāo)毀。
只涉及一名管庫(kù)（柜）員交接時(shí)，另一名管庫(kù)（柜）員必須同時(shí)參加交接。
柜員領(lǐng)繳空白重要憑證應(yīng)做到逐份清點(diǎn)、當(dāng)天發(fā)放、當(dāng)天領(lǐng)用、當(dāng)天上繳、當(dāng)天收回。
存款人在境內(nèi)外中國(guó)銀行開(kāi)立的人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)都適用《人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)管理辦法》。
存款人申請(qǐng)開(kāi)立單位銀行結(jié)算賬戶(hù)時(shí)，可由法定代表人或單位負(fù)責(zé)人直接辦理，也可授權(quán)他人辦理。
會(huì)計(jì)科目分為表內(nèi)科目和表外科目，屬于會(huì)計(jì)要素的核算內(nèi)容使用表內(nèi)科目。