A.戶口簿
B.工作證
C.機動車駕駛證
D.結婚證
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A.實名賬戶
B.匿名賬戶
C.真名賬戶
D.假名賬戶
A.是維護我國國家利益和人民群眾根本利益的客觀需要
B.是嚴厲打擊經(jīng)濟犯罪的需要
C.是遏制其他嚴重刑事犯罪的需要
D.是維護金融機構信譽及金融穩(wěn)定的需要
A.合法審慎原則
B.保密原則
C.與司法機關行政機關全面合作的原則
D.安全原則
A.安全性原則
B.準確性原則
C.完整性原則
D.保密性原則
A.保密義務
B.向公安機關報告涉嫌犯罪線索的義務
C.與執(zhí)法部門合作義務
D.反洗錢宣傳培訓義務
最新試題
金融機構進行客戶身份識別，應按要求進行聯(lián)網(wǎng)核查。
網(wǎng)點營業(yè)經(jīng)理實行營業(yè)現(xiàn)場坐班制度，專職行使職能。網(wǎng)點營業(yè)經(jīng)理不介入與其職責無關的行政管理事務（兼職營業(yè)經(jīng)理除外），不得頂班替崗。
空白重要憑證一律納入表外科目管理，以“一份一元”假定價格記賬。
只涉及一名管庫（柜）員交接時，另一名管庫（柜）員必須同時參加交接。
存款人申請開立單位銀行結算賬戶時，可由法定代表人或單位負責人直接辦理，也可授權他人辦理。
支行業(yè)務庫管庫員可以由“99999錢箱”操作員兼任，可以對外辦理現(xiàn)金收付業(yè)務。
大額交易報告以反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)為主進行采集，可疑交易報告實行系統(tǒng)批量采集與人工判斷發(fā)現(xiàn)相結合的方式。
存款人日常經(jīng)營活動的資金收付及其工資、獎金和現(xiàn)金的支取，應通過專用存款賬戶辦理。
存款人在境內外中國銀行開立的人民幣銀行結算賬戶都適用《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》。
個體工商戶憑營業(yè)執(zhí)照以字號或經(jīng)營者姓名開立的銀行結算賬戶納入單位銀行結算賬戶管理。