A.是維護(hù)我國(guó)國(guó)家利益和人民群眾根本利益的客觀需要
B.是嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的需要
C.是遏制其他嚴(yán)重刑事犯罪的需要
D.是維護(hù)金融機(jī)構(gòu)信譽(yù)及金融穩(wěn)定的需要
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A.合法審慎原則
B.保密原則
C.與司法機(jī)關(guān)行政機(jī)關(guān)全面合作的原則
D.安全原則
A.安全性原則
B.準(zhǔn)確性原則
C.完整性原則
D.保密性原則
A.保密義務(wù)
B.向公安機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌犯罪線索的義務(wù)
C.與執(zhí)法部門合作義務(wù)
D.反洗錢宣傳培訓(xùn)義務(wù)
A.客戶身份識(shí)別制度
B.客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.大額交易和可疑交易報(bào)告制度
D.保密制度
A.中國(guó)人民銀行
B.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
C.中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
D.中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
E.行業(yè)自律組織
最新試題
空白權(quán)限卡作為空白重要憑證管理，其領(lǐng)用、發(fā)放和保管執(zhí)行空白重要憑證管理的相關(guān)規(guī)定。
存款人日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金收付及其工資、獎(jiǎng)金和現(xiàn)金的支取，應(yīng)通過(guò)專用存款賬戶辦理。
金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識(shí)別，應(yīng)按要求進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
“99999錢箱”應(yīng)設(shè)管庫(kù)柜員，且不可兼職。
柜員請(qǐng)領(lǐng)憑證可不納入系統(tǒng)控制，雙方在“空白重要憑證使用保管登記簿”上登記，并簽章辦理交接手續(xù)即可。
大額交易報(bào)告以反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)為主進(jìn)行采集，可疑交易報(bào)告實(shí)行系統(tǒng)批量采集與人工判斷發(fā)現(xiàn)相結(jié)合的方式。
應(yīng)急密押各級(jí)人員的啟用口令應(yīng)不定期更換，并不得將本人生日、住宅或單位門牌號(hào)碼、常用電話號(hào)碼等常用數(shù)碼作為啟用口令，以防失密。
支行業(yè)務(wù)庫(kù)管庫(kù)員可由支行營(yíng)業(yè)室柜員兼任，但不可由現(xiàn)金柜員兼任。
金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易，不得為客戶開(kāi)立匿名賬戶或者假名賬戶。
品牌金條必須封箱存放，并與現(xiàn)金庫(kù)款及其他保管品一起入庫(kù)房統(tǒng)一區(qū)域管理。