多項選擇題根據(jù)《中國人壽保險股份有限公司涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理暫行辦法》,各級機構(gòu)應(yīng)當依法協(xié)助、配合公安機關(guān)和國家安全機關(guān)的()。

A.審查
B.調(diào)查
C.偵查
D.核查


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

3.多項選擇題根據(jù)《洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估及客戶分類管理規(guī)定》,地域風(fēng)險子項包括但不限于()。

A.某國(地區(qū))受反洗錢監(jiān)控或制裁的情況
B.對某國(地區(qū))進行洗錢風(fēng)險提示的情況
C.某國(地區(qū))的上游犯罪狀況
D.國內(nèi)特殊地域的金融監(jiān)管風(fēng)險

5.多項選擇題根據(jù)《洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估及客戶分類管理規(guī)定》,非面對面交易產(chǎn)品主要指()。

A.網(wǎng)絡(luò)銷售產(chǎn)品
B.平臺銷售產(chǎn)品
C.電話營銷產(chǎn)品
D.第三方代理銷售產(chǎn)品

最新試題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型:判斷題

反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。

題型:判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。

題型:判斷題

POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型:判斷題

證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項?()

題型:單項選擇題

非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。()

題型:判斷題

當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時,填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。

題型:判斷題

義務(wù)機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布)規(guī)定的異常交易標準進行評估后,認為符合本機構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的,仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標準范圍,但應(yīng)當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標準。

題型:判斷題

各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點,交流防堵經(jīng)驗做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強社公眾風(fēng)險防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。

題型:判斷題