A.責任銀行
B.合規(guī)銀行
C.智慧銀行
D.創(chuàng)新銀行
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.落實省聯(lián)社反洗錢工作領(lǐng)導小組的決定并組織實施
B.負責組織湖北省各市縣行社反洗錢工作，指導、監(jiān)督檢查各單位反洗錢工作開展情況
C.審議通過各市縣行社反洗錢工作規(guī)定和實施辦法
D.負責受理人民銀行和其他有權(quán)機關(guān)關(guān)于反洗錢的查詢和查復工作
A.省聯(lián)社反洗錢工作辦公室應向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行提交湖北省各市縣行社大額交易和可疑交易報告
B.各市縣行社應成立反洗錢工作領(lǐng)導小組，領(lǐng)導小組下設(shè)反洗錢工作辦公室，其間，設(shè)立反洗錢信息員崗位，其崗位分為反洗錢管理員崗、操作員崗
C.省聯(lián)社反洗錢工作辦公室應通過反洗錢系統(tǒng)查看并督導轄內(nèi)機構(gòu)按時上報大額交易和可疑交易報告
D.反洗錢工作辦公室應設(shè)一名以上反洗錢管理員，營業(yè)網(wǎng)點則應設(shè)兩名以上反洗錢操作員
A.人民銀行
B.銀監(jiān)會
C.省聯(lián)社
D.市聯(lián)社
A.負責組織轄內(nèi)機構(gòu)反洗錢工作，指導、監(jiān)督檢查各單位反洗錢工作開展情況
B.對轄內(nèi)下級機構(gòu)的反洗錢信息員信息及密碼等進行管理
C.落實本級反洗錢工作領(lǐng)導小組的決定并組織實施
D.負責受理人中國反洗錢監(jiān)測分析中心和其他有權(quán)機關(guān)關(guān)于反洗錢的查詢和查復工作
A.1
B.2
C.3
D.4
最新試題
鄂農(nóng)信辦翻[2016]16號《翻印中國人民銀行扶貧再貸款管理細則》借款人應在借用的扶貧再貸款資金到賬后（）內(nèi)，完成運用扶貧再貸款資金發(fā)放貸款工作。對在上述期限內(nèi)未用于發(fā)放貸款的扶貧再貸款資金，貸款人應及時全部收回。
合規(guī)與風險管理部門負責協(xié)助對信用卡逾期（）天以上且在《湖北省農(nóng)村商業(yè)銀行》有未結(jié)清貸款的客戶的清收、核銷以及責任認定等工作，具體職責和分工由各行自行確定。
鄂農(nóng)信辦發(fā)[2016]45號轉(zhuǎn)發(fā)中國銀監(jiān)會關(guān)于銀行業(yè)金融該機構(gòu)法律顧問工作的指導意見銀行業(yè)金融機構(gòu)應當于每年于（）向銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)法律部門及機構(gòu)監(jiān)管部門報送法律顧問工作報告。
續(xù)貸、重組業(yè)務辦理程序主要包括（）等環(huán)節(jié)。
省聯(lián)社業(yè)務管理部門應通過業(yè)務影響分析識別和評估業(yè)務運營中斷所造成的影響和損失，明確業(yè)務連續(xù)性管理重點，根據(jù)業(yè)務重要程度實現(xiàn)差異化管理，確定各業(yè)務恢復優(yōu)先順序和恢復指標。應至少每（）開展一次全面業(yè)務影響分析，并形成業(yè)務影響分析報告。
擔保公司擔保貸款對象，主要為農(nóng)商行法人機構(gòu)轄內(nèi)符合貸款條件的（）。
信用卡系統(tǒng)操作崗禁止的行為包括（）。
信貸業(yè)務各環(huán)節(jié)一般性違規(guī)的認定標準（）。
《中國銀監(jiān)會關(guān)于修訂銀行業(yè)金融機構(gòu)案件定義及案件分類的通知》（銀監(jiān)發(fā)[2012]61號）規(guī)定，根據(jù)銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員是否涉嫌犯罪，是否存在其他違法違規(guī)行為等因素將案件分為三類，其中銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員在案件中不涉嫌觸犯刑法，且銀行業(yè)金融機構(gòu)或其從業(yè)人員也無其他違法違規(guī)行為的，為第（）類案件。
落實擔保公司擔保貸款的還款來源，要堅持把（）作為貸與不貸的依據(jù)。