單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)為客戶開立個(gè)人賬戶,在客戶身份認(rèn)定上應(yīng)當(dāng)遵守什么規(guī)定?()

A.《境內(nèi)外匯賬戶管理規(guī)定》
B.《境外外匯賬戶管理規(guī)定》
C.《個(gè)人結(jié)算賬戶管理規(guī)定》
D.《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》


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2.單項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中所指的“可疑交易發(fā)生后的10個(gè)工作日”是從什么時(shí)間計(jì)算的?()

A.構(gòu)成可疑交易的第一筆交易發(fā)生之日起
B.幾筆交易的平均時(shí)間
C.交易筆數(shù)最多的當(dāng)天起
D.構(gòu)成可疑交易的最后一筆

4.單項(xiàng)選擇題客戶身份識別又稱()。

A.客戶識別
B.客戶身份盡職調(diào)查
C.實(shí)名制
D.客戶風(fēng)險(xiǎn)控制

最新試題

國務(wù)院反洗錢行政主管部門的派出機(jī)構(gòu)在國務(wù)院反洗錢行政主管部門的授權(quán)范圍內(nèi),對金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

題型:判斷題

在保險(xiǎn)期間內(nèi),可任意超額追加保費(fèi)、資金可在風(fēng)險(xiǎn)保障賬戶和投資賬戶間自由調(diào)配的產(chǎn)品,洗錢風(fēng)險(xiǎn)相對較?。幌喾?,不可任意追加保費(fèi)和跨賬戶調(diào)配資金的產(chǎn)品,洗錢風(fēng)險(xiǎn)相對較大。

題型:判斷題

在自然人客戶身份識別中,客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地。

題型:判斷題

某保險(xiǎn)公司辦理的一項(xiàng)交易同時(shí)符合兩項(xiàng)反洗錢大額交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn),只需提交較大金額標(biāo)準(zhǔn)的大額交易報(bào)告。

題型:判斷題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》下列用語的含義:“短期”系指20個(gè)工作日以內(nèi),含20個(gè)工作日。

題型:判斷題

反洗錢內(nèi)部控制制度要達(dá)到“雙全”要求,即覆蓋范圍全面和覆蓋人員全面。

題型:判斷題

只要系統(tǒng)中抓取出可疑交易就應(yīng)上報(bào)中國人民銀行,而無須進(jìn)行人工分析以篩選過濾掉實(shí)質(zhì)不可疑的交易。

題型:判斷題

客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理是指金融機(jī)構(gòu)按照客戶涉嫌洗錢風(fēng)險(xiǎn)因素或涉嫌恐怖融資活動(dòng)特征,通過識別、分析、判斷等方法,將客戶劃分為不同風(fēng)險(xiǎn)等級,并針對不同風(fēng)險(xiǎn)等級制定和采取不同措施的過程。

題型:判斷題

反洗錢的核心問題和基礎(chǔ)工作是反洗錢內(nèi)控制度的建設(shè)。

題型:判斷題

中國人民銀行做為國務(wù)院反洗錢行政主管部門,與國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)共同履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)。

題型:判斷題