A.外國公民可將護照作為實名證件
B.臨時身份證也是有效的實名證件
C.不同年齡段的人都可用戶口簿作為實名證件
D.國家公務員的工作證、司機的駕駛證可作實名證件
E.軍人身份證件、武警身份證件可作為實名證件
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A.負責人
B.代理人
C.被代理人
D.監(jiān)護人
A.實名賬戶
B.匿名賬戶
C.真名賬戶
D.假名賬戶
A.賬戶資料，自銷戶之日起至少5年
B.賬戶資料，自銷戶之日起至少10年
C.交易記錄，自交易記賬之日起至少5年
D.交易記錄，自交易記賬之日起至少10年
A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.現(xiàn)金流量報告
D.開戶統(tǒng)計報告
A.客戶行為異常
B.客戶有洗錢嫌疑
C.客戶提出銷戶
D.先前獲得的客戶身份資料存在疑點
最新試題
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》下列用語的含義：“頻繁”系指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上。
保險機構洗錢風險的內部風險包括客戶自身屬性所形成的風險以及產品和服務自帶的風險。
保險專業(yè)代理公司、保險經紀公司應當建立反洗錢內控制度，禁止來源不合法資金投資入股。
金融機構應當不定期對反洗錢制度的有效性進行回顧與評估。
只要系統(tǒng)中抓取出可疑交易就應上報中國人民銀行，而無須進行人工分析以篩選過濾掉實質不可疑的交易。
客戶身份識別和可疑交易分析是兩個不同的工作，互相獨立而不聯(lián)系，在對可疑交易分析時可以不參考客戶身份識別所獲得的信息。
保險機構應定期開展洗錢內部風險評估工作，間隔一般不超過三年。
在自然人客戶身份識別中，客戶的住所地與經常居住地不一致的，登記客戶的住所地。
現(xiàn)金和無記名有價證券的走私是洗錢活動常見表現(xiàn)形式。
在保險期間內，可任意超額追加保費、資金可在風險保障賬戶和投資賬戶間自由調配的產品，洗錢風險相對較?。幌喾?，不可任意追加保費和跨賬戶調配資金的產品，洗錢風險相對較大。