多項選擇題下列哪些款項可以轉(zhuǎn)入個人銀行結(jié)算賬戶？（）

A.貨款
B.稿費、演出費等勞務(wù)收入
C.個人貸款轉(zhuǎn)存
D.企業(yè)貸款


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1.多項選擇題下列關(guān)于基本存款賬戶的敘述，其中正確的是：（）

A.是存款人的主辦賬戶，可以辦理日常的資金收付及其工資、獎金和現(xiàn)金的支取
B.只能在一家銀行開立
C.最多可以開立2個
D.需向人行核準(zhǔn)

2.多項選擇題員工行為動態(tài)排查中，要重點掌握員工的行為包括：（）

A.經(jīng)商
B.賭博
C.超前消費
D.無故不到崗

3.多項選擇題以下哪些是重要空白憑證使用管理的規(guī)范要求？（）

A.按照號碼順序使用，不得跳號
B.不得帶出營業(yè)柜臺簽發(fā)
C.嚴(yán)禁在重要空白憑證上預(yù)先蓋好印章備用
D.上級不足時可越級領(lǐng)用

4.多項選擇題如預(yù)留印鑒非營業(yè)執(zhí)照上注明的法人時，應(yīng)要求單位應(yīng)出具授權(quán)書或董事會決議，其中必須注明哪些事項？（）

A.更換原因
B.授權(quán)范圍
C.被授權(quán)人及其簽字樣本
D.授權(quán)人及簽字樣本

7.多項選擇題銀監(jiān)會采取更加嚴(yán)格的監(jiān)管措施以遏止案件高發(fā)勢頭，實施的四個掛鉤包括：（）

A.準(zhǔn)入掛鉤
B.資本掛鉤
C.薪酬掛鉤
D.信息披露掛鉤

8.多項選擇題銀行業(yè)案件主要集中的六個領(lǐng)域包括：（）

A.授權(quán)卡（柜員卡）
B.監(jiān)控檢查
C.空白憑證
D.金庫尾箱

9.多項選擇題銀監(jiān)會防范操作風(fēng)險十個聯(lián)動包括：（）

A.業(yè)務(wù)卡證章管理與行政章管理聯(lián)動
B.重要崗位強制休假與崗位審計聯(lián)動
C.定期內(nèi)部對賬與經(jīng)常性外部對賬聯(lián)動
D.查案、破案與處分適時、到位的雙重考核制度建設(shè)聯(lián)動

10.多項選擇題銀監(jiān)局建立案件防范“八項具體制度”包括：（）

A.存款風(fēng)險滾動檢查制度
B.異地集中大額存款特別報告制度
C.賬戶大額資金變動信息提示制度
D.開戶卡折合一特別申請制度

最新試題

銀行不能出具存款證明書的賬戶包括驗資戶和保證金戶。

題型：判斷題

個人客戶新開存折戶時，銀行應(yīng)根據(jù)其特點，主動為其加辦銀行卡。

題型：判斷題

銀監(jiān)會機構(gòu)監(jiān)管部門及銀監(jiān)局應(yīng)當(dāng)將案件發(fā)生情況、案件處置、風(fēng)險化解情況、整改效果、責(zé)任追究等內(nèi)容作為對發(fā)案銀行業(yè)金融機構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管評級、市場準(zhǔn)入審批、監(jiān)管計劃制訂重要參考。

題型：判斷題

為維持與企業(yè)的合作關(guān)系，必要時可由可靠銀行員工代理企業(yè)開立存款賬戶。

題型：判斷題

房地產(chǎn)企業(yè)存款賬戶經(jīng)常發(fā)生整收零付或零收整付，且金額大致相當(dāng)，可不作為存款異常變動的情況進(jìn)行優(yōu)先檢查。

題型：判斷題

《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件防控工作考核評價辦法》規(guī)定，考核工作按照監(jiān)管層級，依照法人監(jiān)管、屬地監(jiān)管原則，由銀監(jiān)會和銀監(jiān)局分別實施。

題型：判斷題

銀行業(yè)金融機構(gòu)審計部門要及時向監(jiān)管部門報告年度開展案件防控有關(guān)審計工作的計劃、實施報告及總結(jié)、審計過程中發(fā)現(xiàn)的重大問題和風(fēng)險等內(nèi)容。

題型：判斷題

對發(fā)現(xiàn)案件線索涉嫌人員不在崗的，要立即以電話或其他通訊方式向其詢問與案件線索有關(guān)的情況。

題型：判斷題

案件風(fēng)險信息經(jīng)調(diào)查確認(rèn)為案件的，或者銀監(jiān)局、銀監(jiān)會直接監(jiān)管的銀行業(yè)金融機構(gòu)總部未經(jīng)報送案件風(fēng)險信息直接確認(rèn)為案件的應(yīng)按規(guī)定向銀監(jiān)會案件稽查部門報送《案件信息確認(rèn)報告》。

題型：判斷題

工商行政管理機關(guān)可以依法查詢單位和個人的銀行存款情況。

題型：判斷題