多項(xiàng)選擇題復(fù)審部門(mén)接到初審部門(mén)報(bào)送的存款人開(kāi)戶資料,應(yīng)于()完成對(duì)其完整性、合規(guī)性進(jìn)行復(fù)審。

A.當(dāng)日
B.最晚不遲于下一工作日
C.3個(gè)工作日內(nèi)


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1.多項(xiàng)選擇題單位客戶指定結(jié)算專人時(shí),應(yīng)向開(kāi)戶銀行出具()

A.法定代表人或單位負(fù)責(zé)人身份證件
B.同意由該人辦理結(jié)算業(yè)務(wù)的授權(quán)書(shū)
C.結(jié)算專人身份證件及近期彩照
D.單位董事會(huì)決議

2.多項(xiàng)選擇題復(fù)審部門(mén)對(duì)送交的所有資料復(fù)審后,在送審單上簽署意見(jiàn),并加蓋()

A.經(jīng)辦、復(fù)核名章
B.賬戶復(fù)審專用章。
C.部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)以及分管行長(zhǎng)名章

3.多項(xiàng)選擇題賬戶綜合協(xié)議原件上銀行應(yīng)加蓋()

A.初審部門(mén)業(yè)務(wù)專用章
B.初審部門(mén)有權(quán)簽字人簽章
C.初審部門(mén)經(jīng)辦、復(fù)核人簽章

4.多項(xiàng)選擇題賬戶檔案資料調(diào)閱,必須履行下列()調(diào)閱手續(xù)。

A.報(bào)經(jīng)復(fù)審部門(mén)負(fù)責(zé)人審批同意
B.賬戶管理人員同意后,均可調(diào)閱
C.需在賬戶檔案管理人員陪同下方可調(diào)閱,并應(yīng)記錄備案
D.賬戶檔案資料除法律規(guī)定的有權(quán)部門(mén)外,一律不得復(fù)印
E.部門(mén)調(diào)閱均可復(fù)印

5.多項(xiàng)選擇題在賬戶資料審核中,明知單位賬戶證明文件不合規(guī),存在明顯缺陷仍為其報(bào)送賬戶資料或開(kāi)立賬戶的給予()

A.通報(bào)批評(píng)。
B.情節(jié)嚴(yán)重的,暫停賬戶行開(kāi)戶資格。
C.對(duì)相關(guān)責(zé)任人按《中國(guó)銀行股份有限公司員工違規(guī)處理辦法》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰,并在內(nèi)控考核系統(tǒng)進(jìn)行扣分處理。

最新試題

非企業(yè)客戶開(kāi)立賬戶,或企業(yè)開(kāi)立非基本存款賬戶,可以()()()或()核實(shí)開(kāi)戶行為是否為法定代表人的真實(shí)意愿,客戶經(jīng)理在盡職調(diào)查表上確認(rèn)。

題型:多項(xiàng)選擇題

本、異地核心客戶開(kāi)戶,確實(shí)無(wú)法將法定代表人身份證原件提供至開(kāi)戶行或協(xié)同行進(jìn)行機(jī)讀的,由二級(jí)分行(或一級(jí)分行直屬支行)或二級(jí)分行以上客戶部門(mén)和運(yùn)營(yíng)管理部門(mén)共同親見(jiàn)法定代表人出具無(wú)法提供其身份證件原件的情況說(shuō)明書(shū)。

題型:判斷題

錄入單位證件號(hào)碼后系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別客戶為新增或存量。若為存量客戶,系統(tǒng)繼續(xù)進(jìn)行“多頭戶”檢查,判斷是否在人民銀行開(kāi)立過(guò)基本存款賬戶,有則不予再次開(kāi)立。

題型:判斷題

賬戶轉(zhuǎn)為長(zhǎng)期不動(dòng)戶后,客戶主動(dòng)申請(qǐng)恢復(fù)的,應(yīng)進(jìn)行重新識(shí)別。

題型:判斷題

備案成功后,通過(guò)系統(tǒng)打印《基本存款賬戶信息》和存款人查詢密碼,交付客戶。

題型:判斷題

取消許可前開(kāi)立的基本存款賬戶、臨時(shí)存款賬戶撤銷或變更賬戶名稱、法人或單位負(fù)責(zé)人,開(kāi)戶行需收回原開(kāi)戶許可證原件。

題型:判斷題

臨時(shí)存款賬戶存款人在賬戶的使用中需要延長(zhǎng)期限的,應(yīng)在有效期限內(nèi)向開(kāi)戶銀行提出申請(qǐng),并由開(kāi)戶銀行報(bào)中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种泻藴?zhǔn)后辦理展期。

題型:判斷題

非企業(yè)類銀行結(jié)算賬戶啟用日期為單位銀行結(jié)算賬戶正式開(kāi)立之日起3個(gè)工作日后(注冊(cè)驗(yàn)資的臨時(shí)存款賬戶轉(zhuǎn)為基本存款賬戶、因借款轉(zhuǎn)存開(kāi)立的一般存款賬戶和存款人在同一銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)撤銷銀行結(jié)算賬戶后重新開(kāi)立銀行結(jié)算賬戶除外)。

題型:判斷題

為防止多頭開(kāi)戶,在人民銀行系統(tǒng)開(kāi)立基本存款賬戶前,須在人行賬戶管理系統(tǒng)進(jìn)行基本存款賬戶唯一性檢查。

題型:判斷題

機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位開(kāi)立()()和(),需經(jīng)財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)并經(jīng)人民銀行核準(zhǔn)。

題型:多項(xiàng)選擇題