A.報經(jīng)復審部門負責人審批同意
B.賬戶管理人員同意后，均可調(diào)閱
C.需在賬戶檔案管理人員陪同下方可調(diào)閱，并應記錄備案
D.賬戶檔案資料除法律規(guī)定的有權部門外，一律不得復印
E.部門調(diào)閱均可復印
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A.通報批評。
B.情節(jié)嚴重的，暫停賬戶行開戶資格。
C.對相關責任人按《中國銀行股份有限公司員工違規(guī)處理辦法》的有關規(guī)定進行處罰，并在內(nèi)控考核系統(tǒng)進行扣分處理。
A.法定代表人或單位負責人身份證件
B.熱線驗證聯(lián)系人授權書
C.授權書應記載被授權人姓名、職務、移動電話、辦公電話
D.初審部門審核無誤后在印鑒卡片上進行批注
E.上級主管部門同意授權書
A.一般情況下，熱線驗證人員由網(wǎng)點業(yè)務經(jīng)理擔任，對于業(yè)務量大的網(wǎng)點可增加專人進行熱線驗證。
B.上級授權審批人對所授權支付業(yè)務有疑問的，應由二級或一級授權審批人再次與客戶進行熱線驗證，確認該筆業(yè)務的真實性。
C.網(wǎng)點對公柜員以及事中監(jiān)督均可擔任熱線驗證。
D.嚴禁前臺業(yè)務經(jīng)辦人員、大堂經(jīng)理擔任熱線驗證人員。
A.對單筆轉賬支付超過100萬元（含）以上的大額轉賬支付業(yè)務
B.對單筆超過50萬（含）以上的大額現(xiàn)金支付
C.當日發(fā)生的，在規(guī)定限額以內(nèi)但符合反洗錢相關規(guī)定的頻繁異常轉賬、大額現(xiàn)金支付業(yè)務
D.收款人為財政局/國庫、有權機關扣劃、驗（增）資賬戶轉存基本存款賬戶或原路退回業(yè)務
E.新開戶發(fā)生的首筆轉賬或現(xiàn)金支付業(yè)務
A.進口項下購付匯業(yè)務、國內(nèi)信用證項下付款業(yè)務及工程項下購付匯業(yè)務
B.客戶與銀行簽訂了網(wǎng)上銀行支付協(xié)議，由客戶端發(fā)起的網(wǎng)上銀行支付業(yè)務
C.與客戶簽訂了理財協(xié)議按協(xié)議劃款業(yè)務
D.繳納稅款業(yè)務
E.歸還銀行貸款業(yè)務、轉存銀行定期存款業(yè)務、劃轉銀行保證金業(yè)務
F.購買重要空白憑證
最新試題
核實報告和核實照片等核實材料隨附開戶材料專夾保管，“雙錄”文件由人民銀行“雙錄”系統(tǒng)留存保管，遠程視頻文件由客戶服務中心等系統(tǒng)留存保管。
賬戶轉為長期不動戶后，客戶主動申請恢復的，應進行重新識別。
注冊驗資（增資）賬戶、個人支票結算賬戶業(yè)務不經(jīng)過客戶經(jīng)理端，直接由柜面經(jīng)理/大堂經(jīng)理在網(wǎng)點端發(fā)起業(yè)務。
企業(yè)開立（）（）由向人行核準制調(diào)整為向人行備案制。
柜面經(jīng)理應實時審核產(chǎn)品簽約結果，對于簽約失敗的不要重新簽約。
錄入單位證件號碼后系統(tǒng)自動識別客戶為新增或存量。若為存量客戶，系統(tǒng)繼續(xù)進行“多頭戶”檢查，判斷是否在人民銀行開立過基本存款賬戶，有則不予再次開立。
為防止多頭開戶，在人民銀行系統(tǒng)開立基本存款賬戶前，須在人行賬戶管理系統(tǒng)進行基本存款賬戶唯一性檢查。
開戶意愿視頻核實前客戶需先在人民銀行企業(yè)掌銀進行預約開戶，獲得業(yè)務流水號，才可在企業(yè)掌銀客戶端發(fā)起開戶意愿視頻核實業(yè)務。
本、異地核心客戶開戶，確實無法將法定代表人身份證原件提供至開戶行或協(xié)同行進行機讀的，由二級分行（或一級分行直屬支行）或二級分行以上客戶部門和運營管理部門共同親見法定代表人出具無法提供其身份證件原件的情況說明書。
對于客戶、客戶股東及客戶關聯(lián)人員涉及特定自然人的，應進行加強型盡職調(diào)查，并逐級上報一級分行承擔反洗錢合規(guī)管理職責的專業(yè)委員會審批同意后，方可辦理開戶業(yè)務。