A.通報(bào)批評(píng)。
B.情節(jié)嚴(yán)重的，暫停賬戶行開(kāi)戶資格。
C.對(duì)相關(guān)責(zé)任人按《中國(guó)銀行股份有限公司員工違規(guī)處理辦法》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰，并在內(nèi)控考核系統(tǒng)進(jìn)行扣分處理。
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A.法定代表人或單位負(fù)責(zé)人身份證件
B.熱線驗(yàn)證聯(lián)系人授權(quán)書
C.授權(quán)書應(yīng)記載被授權(quán)人姓名、職務(wù)、移動(dòng)電話、辦公電話
D.初審部門審核無(wú)誤后在印鑒卡片上進(jìn)行批注
E.上級(jí)主管部門同意授權(quán)書
A.一般情況下，熱線驗(yàn)證人員由網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)理?yè)?dān)任，對(duì)于業(yè)務(wù)量大的網(wǎng)點(diǎn)可增加專人進(jìn)行熱線驗(yàn)證。
B.上級(jí)授權(quán)審批人對(duì)所授權(quán)支付業(yè)務(wù)有疑問(wèn)的，應(yīng)由二級(jí)或一級(jí)授權(quán)審批人再次與客戶進(jìn)行熱線驗(yàn)證，確認(rèn)該筆業(yè)務(wù)的真實(shí)性。
C.網(wǎng)點(diǎn)對(duì)公柜員以及事中監(jiān)督均可擔(dān)任熱線驗(yàn)證。
D.嚴(yán)禁前臺(tái)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員、大堂經(jīng)理?yè)?dān)任熱線驗(yàn)證人員。
A.對(duì)單筆轉(zhuǎn)賬支付超過(guò)100萬(wàn)元（含）以上的大額轉(zhuǎn)賬支付業(yè)務(wù)
B.對(duì)單筆超過(guò)50萬(wàn)（含）以上的大額現(xiàn)金支付
C.當(dāng)日發(fā)生的，在規(guī)定限額以內(nèi)但符合反洗錢相關(guān)規(guī)定的頻繁異常轉(zhuǎn)賬、大額現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)
D.收款人為財(cái)政局/國(guó)庫(kù)、有權(quán)機(jī)關(guān)扣劃、驗(yàn)（增）資賬戶轉(zhuǎn)存基本存款賬戶或原路退回業(yè)務(wù)
E.新開(kāi)戶發(fā)生的首筆轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)
A.進(jìn)口項(xiàng)下購(gòu)付匯業(yè)務(wù)、國(guó)內(nèi)信用證項(xiàng)下付款業(yè)務(wù)及工程項(xiàng)下購(gòu)付匯業(yè)務(wù)
B.客戶與銀行簽訂了網(wǎng)上銀行支付協(xié)議，由客戶端發(fā)起的網(wǎng)上銀行支付業(yè)務(wù)
C.與客戶簽訂了理財(cái)協(xié)議按協(xié)議劃款業(yè)務(wù)
D.繳納稅款業(yè)務(wù)
E.歸還銀行貸款業(yè)務(wù)、轉(zhuǎn)存銀行定期存款業(yè)務(wù)、劃轉(zhuǎn)銀行保證金業(yè)務(wù)
F.購(gòu)買重要空白憑證
A、約定組合印鑒類
B、約定業(yè)務(wù)金額類
C、約定共同組合類
D、約定業(yè)務(wù)類型類
E、特殊約定組合類
最新試題
凡人行密碼重置必須經(jīng)客戶提交申請(qǐng)才能操作，未經(jīng)客戶書面申請(qǐng)不能擅自操作。
客戶可以掃描江蘇省企業(yè)開(kāi)辦全鏈通平臺(tái)登錄界面左側(cè)的微信或支付寶二維碼，通過(guò)微信或支付寶申領(lǐng)手機(jī)版電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照。然后使用小程序中的“掃一掃”功能，掃描全鏈通的登錄二維碼。
開(kāi)戶意愿視頻核實(shí)前客戶需先在人民銀行企業(yè)掌銀進(jìn)行預(yù)約開(kāi)戶，獲得業(yè)務(wù)流水號(hào)，才可在企業(yè)掌銀客戶端發(fā)起開(kāi)戶意愿視頻核實(shí)業(yè)務(wù)。
客戶未在證件有效期內(nèi)更新且未提出合理理由的，證件到期時(shí)人民銀行原則上應(yīng)中止為客戶辦理業(yè)務(wù)（法律法規(guī)禁止的除外）。
賬戶管理系統(tǒng)一旦提交備案，如發(fā)現(xiàn)信息備案錯(cuò)誤則需變更信息或銷戶重開(kāi)，賬戶管理系統(tǒng)均會(huì)留痕。
柜面經(jīng)理應(yīng)實(shí)時(shí)審核產(chǎn)品簽約結(jié)果，對(duì)于簽約失敗的不要重新簽約。
核實(shí)報(bào)告和核實(shí)照片等核實(shí)材料隨附開(kāi)戶材料專夾保管，“雙錄”文件由人民銀行“雙錄”系統(tǒng)留存保管，遠(yuǎn)程視頻文件由客戶服務(wù)中心等系統(tǒng)留存保管。
客戶持企業(yè)基本存款賬戶編號(hào)開(kāi)立其他賬戶，開(kāi)戶行應(yīng)先通過(guò)賬戶管理系統(tǒng)2級(jí)操作員查詢基本存款賬戶“經(jīng)營(yíng)范圍”中是否含有“取消開(kāi)戶許可證核發(fā)”字樣。
客戶經(jīng)理完成盡調(diào)后，超柜對(duì)公賬戶業(yè)務(wù)受理人員將調(diào)取出預(yù)處理信息及盡調(diào)結(jié)果，若看到“遠(yuǎn)程視頻核實(shí)結(jié)果”為“已面簽成功”，則點(diǎn)擊“查詢視頻面簽結(jié)果”按鈕比對(duì)法定代表人/負(fù)責(zé)人與經(jīng)辦人信息，確認(rèn)無(wú)誤后，后續(xù)業(yè)務(wù)流程與現(xiàn)有一致。
臨時(shí)存款賬戶存款人在賬戶的使用中需要延長(zhǎng)期限的，應(yīng)在有效期限內(nèi)向開(kāi)戶銀行提出申請(qǐng)，并由開(kāi)戶銀行報(bào)中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种泻藴?zhǔn)后辦理展期。