多項(xiàng)選擇題對(duì)于一次性金融交易，需要留存的資料有（）

A.會(huì)計(jì)傳票的背面或客戶(hù)身份證明文件復(fù)印件上登記客戶(hù)身份基本信息
B.登記“一次性金融交易登記表”
C.交易的實(shí)際受益人


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1.多項(xiàng)選擇題增加510620_5FB尾箱憑證調(diào)出功能，支持將FB憑證上繳回網(wǎng)點(diǎn)柜員憑證尾箱。其中調(diào)出尾箱默認(rèn)調(diào)出柜員的FB尾箱，調(diào)入尾箱可通過(guò)下拉選擇普通憑證尾箱或FB尾箱。以下說(shuō)法正確的是（）

A.調(diào)出人有AB端指紋的，需要自動(dòng)識(shí)別指紋
B.調(diào)出人沒(méi)有指紋驗(yàn)證UM密碼
C.調(diào)出人有AB端指紋的，可以識(shí)別指紋或驗(yàn)證UM密碼
D.FB尾箱調(diào)出提交后，需5級(jí)內(nèi)控合規(guī)主任復(fù)核授權(quán)

2.多項(xiàng)選擇題權(quán)證保管場(chǎng)地或設(shè)備應(yīng)（）并安裝攝像頭等監(jiān)控設(shè)施。（）

A.防火
B.防盜
C.防潮
D.設(shè)置雙重密碼/鎖

3.多項(xiàng)選擇題2019年版第五套50元以下發(fā)行了哪些面額（）

A.50元
B.20元
C.10元
D.5元
E.1元硬幣
F.5角硬幣
G.1角硬幣

4.多項(xiàng)選擇題嚴(yán)肅空頭支票處罰與執(zhí)行工作需要做到（）

A.嚴(yán)格遵守行政處罰程序規(guī)定
B.依法做好行政處罰強(qiáng)制執(zhí)行工作
C.空頭支票違規(guī)行為信息納入金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)
D.進(jìn)一步落實(shí)主體責(zé)任

5.多項(xiàng)選擇題洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶(hù)分類(lèi)管理主要實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：（）

A.樹(shù)立審慎經(jīng)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)為本的管理理念
B.全面、真實(shí)、動(dòng)態(tài)地掌握客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)程度
C.輔助可疑交易報(bào)告工作
D.發(fā)現(xiàn)可疑線(xiàn)索，有效控制洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)
E.優(yōu)化反洗錢(qián)工作資源配置