多項(xiàng)選擇題嚴(yán)肅空頭支票處罰與執(zhí)行工作需要做到（）

A.嚴(yán)格遵守行政處罰程序規(guī)定
B.依法做好行政處罰強(qiáng)制執(zhí)行工作
C.空頭支票違規(guī)行為信息納入金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)
D.進(jìn)一步落實(shí)主體責(zé)任


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1.多項(xiàng)選擇題洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理主要實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：（）

A.樹立審慎經(jīng)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)為本的管理理念
B.全面、真實(shí)、動(dòng)態(tài)地掌握客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)程度
C.輔助可疑交易報(bào)告工作
D.發(fā)現(xiàn)可疑線索，有效控制洗錢風(fēng)險(xiǎn)
E.優(yōu)化反洗錢工作資源配置

2.多項(xiàng)選擇題高風(fēng)險(xiǎn)I類國(guó)家或地區(qū)名單：（）

A.朝鮮
B.伊朗
C.蘇丹
D.也門
E.古巴
F.敘利亞
G.烏克蘭克里米亞地區(qū)

3.單項(xiàng)選擇題以下哪項(xiàng)業(yè)務(wù)不是人臉識(shí)別分值高于或等于70分時(shí)柜員提交后直接完成交易？（）

A.掛失不同卡號(hào)換卡
B.個(gè)人網(wǎng)銀證書申請(qǐng)
C.個(gè)人信息變更

4.多項(xiàng)選擇題各分行建立開(kāi)卡異常情況的跟蹤機(jī)制，包括但不限于（）

A.開(kāi)卡6個(gè)月后未激活占比超過(guò)20%的單位
B.批量開(kāi)卡的交易用途與單位申請(qǐng)用途不符
C.超過(guò)20%賬戶激活后無(wú)交易發(fā)生

5.多項(xiàng)選擇題哪些情況不支持由單位代理批量開(kāi)戶？（）

A.高風(fēng)險(xiǎn)客戶
B.高風(fēng)險(xiǎn)Ⅱ類/Ⅲ類國(guó)家和地區(qū)去客戶
C.PEP名單客戶