A.如能通過“客戶識別確認(rèn)”流程核驗(yàn)客戶身份的，無需提供任何資料
B.如未通過“客戶識別確認(rèn)”流程核驗(yàn)客戶身份的，提供一卡通、存折、存單憑證實(shí)物
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A.郵寄客戶需激活的，輸入的是開戶時(shí)客戶設(shè)置的取款密碼
B.單筆代辦開戶需激活的，輸入的是代辦人代客戶設(shè)置的取款密碼
C.批量開戶需激活的，輸入的是客戶證件號碼后六位（系統(tǒng)默認(rèn)提供初始密碼，由左至右，如最后一位是X則往前推一位）
A.能夠通過“客戶識別確認(rèn)流程”，技防核驗(yàn)客戶身份的，無需客戶提供任何資料
B.未能通過“客戶識別確認(rèn)流程”，技防核驗(yàn)客戶身份的，須提供本人有效身份證件，及需激活的戶口實(shí)物憑證
A.開立存款證明
B.結(jié)算戶關(guān)戶
C.支取方式修改
D.移存及協(xié)議簽訂類業(yè)務(wù)
E.銀行查凍扣
A.憑證掛失解掛業(yè)務(wù)、密碼掛失解掛業(yè)務(wù)
B.重寫磁
C.戶口開戶證件維護(hù)
D.未領(lǐng)卡作廢（補(bǔ)卡）
E.領(lǐng)卡行修改
F.資金凍結(jié)狀態(tài)修改
G.無卡批量銷戶、一卡通沖銷、換卡類業(yè)務(wù)、入賬類交易（如存現(xiàn)、存款、轉(zhuǎn)賬入款，但限制出款類交易）、銀行查凍扣
H.開立存款證明
A.能夠通過“客戶識別確認(rèn)流程”核驗(yàn)客戶身份：當(dāng)戶口經(jīng)辦幣種單筆（或累計(jì)）交易金額未超出報(bào)備限額，無需客戶提供任何資料
B.能夠通過“客戶識別確認(rèn)流程”核驗(yàn)客戶身份：當(dāng)戶口經(jīng)辦幣種單筆（或累計(jì)）交易金額超出報(bào)備限額，系統(tǒng)需要進(jìn)行身份證明驗(yàn)證時(shí)，需提供客戶本人及代辦人有效身份證明
C.未能通過“客戶識別確認(rèn)流程”核驗(yàn)客戶身份的：須提供關(guān)閉活期結(jié)算戶的憑證（存在實(shí)物憑證的）
D.未能通過“客戶識別確認(rèn)流程”核驗(yàn)客戶身份的：當(dāng)戶口經(jīng)辦幣種單筆（或累計(jì)）交易金額超出報(bào)備限額，系統(tǒng)需進(jìn)行身份證明驗(yàn)證時(shí)，需提供客戶本人及代辦人有效身份證明
最新試題
客戶類核算種類是由（）構(gòu)成。
實(shí)物貴金屬核查時(shí)，核查人員需將對（）等內(nèi)容詳細(xì)記錄在核心系統(tǒng)“備注說明”欄。
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在辦理手機(jī)號碼核實(shí)手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項(xiàng)BF）時(shí)，各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核查情況屬實(shí)后，應(yīng)如何處理？（）
網(wǎng)點(diǎn)收到明細(xì)賬務(wù)智能監(jiān)控平臺的任務(wù)，經(jīng)核實(shí)無需整改的，直接在“待處理任務(wù)”－“填寫說明”中填寫（）反饋。
紙質(zhì)存單解凍后需要辦理移存，如已到期或逾期，本息在辦理解凍且辦理移存業(yè)務(wù)后（）轉(zhuǎn)存到一卡通活期賬戶。
對于大尾箱封箱專用鑰匙，在重要物品管理系統(tǒng)的登記要求是（）。
網(wǎng)點(diǎn)辦理境外人士激活社?？ń鹑谫~戶時(shí)，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無異常且未超過（）、客戶無異常行為的，激活網(wǎng)點(diǎn)無需再發(fā)起盡調(diào)流程。
實(shí)際反洗錢工作中，常見泄密場景包括：（）
系統(tǒng)將驗(yàn)鈔機(jī)識別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺與行內(nèi)假幣冠字號庫進(jìn)行實(shí)時(shí)匹配，如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預(yù)警處理窗口，（）。
對于客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級為B4（一般可疑交易報(bào)告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時(shí)，需滿足以下要求（）。