單項(xiàng)選擇題根據(jù)我國反洗錢法的規(guī)定，洗錢的上游犯罪不包括：（）

A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.貪污賄賂犯罪
D.搶劫罪


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1.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立專門的反洗錢崗位，明確專人負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告工作。前數(shù)中“金融機(jī)構(gòu)”指下列哪項(xiàng)？（）

A.金融機(jī)構(gòu)總部
B.金融機(jī)構(gòu)省級機(jī)構(gòu)
C.金融機(jī)構(gòu)分支機(jī)構(gòu)
D.金融機(jī)構(gòu)總部及各級分支機(jī)構(gòu)

2.單項(xiàng)選擇題我國哪部法律最先明確了洗錢罪的罪名和定罪？（）

A.修訂后的《憲法》
B.修訂后的《刑法》
C.修訂后的《中國人民銀行法》
D.反洗錢法》

3.單項(xiàng)選擇題根據(jù)我國現(xiàn)行法律，個(gè)人犯洗錢罪的，最高可判刑罰為：（）

A.十年以上有期徒刑
B.十年有期徒刑
C.無期徒刑
D.死刑

4.單項(xiàng)選擇題《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定：海關(guān)發(fā)現(xiàn)個(gè)人出入境攜帶的現(xiàn)金超過規(guī)定金額的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向什么部門通報(bào)？（）

A.國務(wù)院反洗錢行政主管部門
B.偵查機(jī)關(guān)
C.反洗錢監(jiān)測分析中心
D.國務(wù)院反洗錢其他監(jiān)管部門

5.單項(xiàng)選擇題反洗錢國際性組織中，最具影響力的核心組織是FATF，它的中文簡稱（）

A.國際貨幣基金組織
B.亞太經(jīng)合組織
C.世界銀行
D.金融行動(dòng)特別工作組

最新試題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。

題型：判斷題

對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題

非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）

題型：判斷題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型：判斷題

證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）

題型：單項(xiàng)選擇題

受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）

題型：判斷題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題