單項(xiàng)選擇題《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》的施行日期是（）

A.2007-1-1
B.2007-3-1
C.2007-7-1
D.2007-10-1


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1.單項(xiàng)選擇題在我國(guó)，下列哪個(gè)選項(xiàng)不是反洗錢(qián)的主體？（）

A.司法機(jī)關(guān)
B.行政機(jī)關(guān)及其他的專(zhuān)職機(jī)構(gòu)
C.金融機(jī)構(gòu)和相關(guān)國(guó)際組織
D.任何與洗錢(qián)相關(guān)的單位和個(gè)人

2.單項(xiàng)選擇題根據(jù)我國(guó)反洗錢(qián)法的規(guī)定，洗錢(qián)的上游犯罪不包括：（）

A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.貪污賄賂犯罪
D.搶劫罪

3.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立專(zhuān)門(mén)的反洗錢(qián)崗位，明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告工作。前數(shù)中“金融機(jī)構(gòu)”指下列哪項(xiàng)？（）

A.金融機(jī)構(gòu)總部
B.金融機(jī)構(gòu)省級(jí)機(jī)構(gòu)
C.金融機(jī)構(gòu)分支機(jī)構(gòu)
D.金融機(jī)構(gòu)總部及各級(jí)分支機(jī)構(gòu)

4.單項(xiàng)選擇題我國(guó)哪部法律最先明確了洗錢(qián)罪的罪名和定罪？（）

A.修訂后的《憲法》
B.修訂后的《刑法》
C.修訂后的《中國(guó)人民銀行法》
D.反洗錢(qián)法》

5.單項(xiàng)選擇題根據(jù)我國(guó)現(xiàn)行法律，個(gè)人犯洗錢(qián)罪的，最高可判刑罰為：（）

A.十年以上有期徒刑
B.十年有期徒刑
C.無(wú)期徒刑
D.死刑

最新試題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶(hù)。

題型：判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶(hù)的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型：判斷題

貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶(hù)。

題型：判斷題

針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶(hù)需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。

題型：判斷題

當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類(lèi)戶(hù)資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題

反洗錢(qián)監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢(xún)境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型：判斷題

不同的開(kāi)戶(hù)人留存的電話(huà)和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線(xiàn)索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型：判斷題

反洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型：判斷題