A.懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子以及恐怖活動(dòng)犯罪募集或者企圖募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)的
B.懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動(dòng)的人以及恐怖活動(dòng)犯罪提供或者企圖提供資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)的
C.懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子保存、管理、運(yùn)作或者企圖保存、管理、運(yùn)作資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)的
D.懷疑客戶或者其交易對(duì)手是恐怖組織、恐怖分子以及從事恐怖融資活動(dòng)人員的
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A.賬戶的使用有固定規(guī)律，在一定時(shí)期內(nèi)收到資金，而在其他時(shí)期沒(méi)有或者極少有資金收付
B.平常僅保持最低限額的賬戶在短期內(nèi)突然收到一系列資金匯入，并馬上以現(xiàn)金形式提取
C.過(guò)渡賬戶收到匯入款后迅速取現(xiàn)或轉(zhuǎn)出，而且沒(méi)有合理理由支持
D.賬戶資金在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)以單向流動(dòng)為主
A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)和總分行有關(guān)反恐融資工作的制度及相關(guān)文件
B.采取或解除凍結(jié)措施有關(guān)的工作信息
C.涉嫌恐怖融資交易報(bào)告
D.配合開(kāi)展涉嫌恐怖融資交易調(diào)查的相關(guān)材料
A.被列入我國(guó)發(fā)布或承認(rèn)的應(yīng)實(shí)施反洗錢監(jiān)控措施的名單
B.來(lái)自于FATF披露的存在反洗錢嚴(yán)重缺陷的國(guó)家的客戶
C.被監(jiān)管機(jī)構(gòu)或國(guó)家有權(quán)機(jī)關(guān)開(kāi)展反洗錢行政調(diào)查，且經(jīng)重新識(shí)別后有合理理由懷疑涉嫌洗錢或恐怖融資等犯罪活動(dòng)的
D.客戶為外國(guó)政要和國(guó)際組織官員或其家庭成員、關(guān)系密切人的
A.進(jìn)一步調(diào)查客戶及其實(shí)際控制人、交易實(shí)際受益人情況
B.進(jìn)一步深入了解客戶經(jīng)營(yíng)活動(dòng)狀況和財(cái)產(chǎn)來(lái)源
C.加強(qiáng)對(duì)客戶的交易監(jiān)控，每月查看客戶交易明細(xì)
D.限制客戶辦理非柜面業(yè)務(wù)、跨境業(yè)務(wù)、授信、信托等易被洗錢分子利用的業(yè)務(wù)產(chǎn)品
A.自然人客戶辦理人民幣單筆5萬(wàn)元以上的現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，可以不核對(duì)客戶有效身份證件
B.建立業(yè)務(wù)關(guān)系后，再核實(shí)客戶實(shí)際受益人或?qū)嶋H控制人的身份
C.每三年進(jìn)行客戶持續(xù)評(píng)級(jí)，發(fā)現(xiàn)異常交易情況時(shí)，及時(shí)調(diào)整客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
D.當(dāng)客戶為風(fēng)險(xiǎn)較低的各級(jí)黨政機(jī)關(guān)，可直接判斷相關(guān)交易不可疑
最新試題
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
關(guān)于反洗錢，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。