A.客戶特征
B.業(yè)務及產(chǎn)品特征
C.行業(yè)特征
D.地域特征
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A.因為其性質(zhì)確定
B.信息公開程度越高
C.金融機構(gòu)的盡職調(diào)查成本越低
D.風險越可控
A.客戶特性風險
B.地域風險
C.業(yè)務風險
D.行業(yè)職業(yè)風險
A.面對面
B.關聯(lián)公司
C.中介公司
D.間接渠道
A.全面與重點相結(jié)合
B.定量與定性相結(jié)合
C.監(jiān)管評級與自律評級相結(jié)合
D.保密原則
A.全面性原則
B.風險相當原則
C.同一性原則
D.動態(tài)管理原則
E.自主管理原則
F.保密原則
最新試題
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。
當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務工人員、務農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?
以下關于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領域仍比較集中。工程建設、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領域。
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設置為較高或高收單扣率收費類型。
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？
反洗錢的審計要點包括（）。