A.業(yè)務(wù)支出賬戶
B.費用支出賬戶
C.業(yè)務(wù)費用混用賬戶
D.對外支付賬戶
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A.基本存款賬戶
B.一般存款賬戶
C.專用存款賬戶
D.臨時存款賬戶
A.嚴禁股份、代理集團業(yè)務(wù)資金相互占用。
B.對客戶相關(guān)資料信息嚴格保密。
C.嚴格遵守日清日結(jié)管理，確保“賬、實、證”相符。
D.嚴格遵守收付費作業(yè)流程，防范資金風險。
A.現(xiàn)金收費業(yè)務(wù)需符合保監(jiān)會《關(guān)于加強人身保險收付費相關(guān)環(huán)節(jié)風險管理的通知》（保監(jiān)發(fā)〔2008〕97號）等文件相關(guān)規(guī)定。
B.收付費作業(yè)人員堅持先錄入后收資金的原則，注意避免收取假鈔，并嚴格按照實際收費方式錄入系統(tǒng)。
C.收付費作業(yè)人員應(yīng)按要求做好身份識別工作，嚴格執(zhí)行日清日結(jié)有關(guān)管理要求，針對日結(jié)中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時查找原因。
D.現(xiàn)金繳存應(yīng)堅持雙人執(zhí)行制度。對于大額現(xiàn)金繳存，應(yīng)配備專車并由保安人員陪同以確保資金安全。
A.增值稅專用發(fā)票
B.海關(guān)進口增值稅專用繳款書
C.農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票
D.通行費財政票據(jù)
A.工資、薪金所得
B.勞務(wù)報酬所得
C.個體工商戶的生產(chǎn)、經(jīng)營所得
D.對企事業(yè)單位的承包經(jīng)營、承租經(jīng)營所得
最新試題
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應(yīng)加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。