單項(xiàng)選擇題對(duì)于已封包的零散憑證,參與封包的內(nèi)控經(jīng)理在每周檢查時(shí)可無(wú)需拆包清點(diǎn),營(yíng)業(yè)部經(jīng)理等其他各級(jí)人員()拆封清點(diǎn)。

A.無(wú)需
B.需


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1.單項(xiàng)選擇題使用電腦打印代替手工填寫重要空白憑證時(shí),只能在()打印,不得自行打印憑證格式。

A.空白A4紙
B.原有重要空白憑證上填空
C.憑證購(gòu)買單
D.手寫版空白憑證

2.單項(xiàng)選擇題對(duì)客戶因銷戶、更換等原因交回作廢的重要空白憑證,核對(duì)無(wú)誤后,應(yīng)在客戶在場(chǎng)的情況下按規(guī)定進(jìn)行剪角作廢。剪角的具體要求為()

A.剪角應(yīng)保持憑證號(hào)碼完整
B.剪角無(wú)需保持憑證號(hào)碼完整
C.剪角無(wú)具體要求,均在右下角剪角
D.剪角要保持磁條完好

5.單項(xiàng)選擇題出售支票時(shí),銀行經(jīng)辦人需于客戶簽收前在支票上加蓋()。當(dāng)?shù)厝诵杏刑厥庖?guī)定的,從其規(guī)定

A.出票人全稱
B.收款人全稱
C.出票金額
D.客戶存款賬號(hào)及開戶銀行全稱

最新試題

客戶為外國(guó)政要的,各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途

題型:判斷題

核對(duì)自然人的居民身份證時(shí),應(yīng)通過(guò)公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查

題型:判斷題

設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法

題型:判斷題

各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度,針對(duì)具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易,采取相應(yīng)的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì),無(wú)須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人

題型:判斷題

銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料

題型:判斷題

此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)

題型:判斷題

外國(guó)政要的家庭成員無(wú)需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。

題型:判斷題

如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的,銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。

題型:判斷題

各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求,定期審核客戶的基本信息,了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營(yíng)狀況等信息,加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析

題型:判斷題

向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求,按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理

題型:判斷題