A.2
B.3
C.5
D.10
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.活期儲蓄聯(lián)名存折
B.Ⅲ類個人銀行賬戶
C.Ⅱ類個人銀行賬戶
D.活期儲蓄賬戶
A.聯(lián)網核查
B.電話錄音
C.人員問詢
A.I類個人銀行賬戶
B.Ⅲ類個人銀行賬戶
C.個人銀行結算賬戶
D.個人銀行儲蓄賬戶
A.聯(lián)合國安理會制裁決議名單
B.外國政要
C.中國政府有權機關公布的恐怖分子
D.本*行規(guī)定的涉及敏感名單
A.監(jiān)護人；法定監(jiān)護人
B.代理人；法定代理人
C.父母；父母
D.直系親屬；直系親屬
最新試題
客戶為外國政要的，各機構不用了解其資金來源和用途
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關業(yè)務
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的，2年內不得再申請遠程柜面操作權限
遠程柜面使用崗人員應指導客戶通過聯(lián)網核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務的意愿進行核實，如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的，應拒絕辦理
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關系、協(xié)議或者其他安排，能夠實際支配公司行為的人。
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權機關出具的能夠證明其真實身份的證明文件
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應當?shù)怯浻行谛畔ⅲ晃窗行诘?，應當以適當形式進行標識
我*行可信賴銷售金融產品的金融機構所提供的客戶身份識別結果，不再重復進行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔未履行客戶身份識別義務的責任。
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內部折算率折算成人民幣。