多項(xiàng)選擇題涉訴信息查詢，如何進(jìn)行查詢（）？

A.中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)
B.全國(guó)法院被執(zhí)行人查詢系統(tǒng)
C.全國(guó)法院失信查詢系統(tǒng)
D.訴訟資產(chǎn)網(wǎng)


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1.多項(xiàng)選擇題受益所有人識(shí)別的盡職調(diào)查，需要查詢各種信息，以下是需要查詢的信息的是（）。

A.主體信息的查詢，對(duì)該客戶自身在人格方面的一些查詢
B.涉訴信息查詢
C.財(cái)產(chǎn)信息查詢
D.投融資信息

3.多項(xiàng)選擇題識(shí)別公司受益所有人的方法有（）。

A.直接或間接擁有超過(guò)25%公司股權(quán)或者表決權(quán)的非自然人
B.直接或間接擁有超過(guò)26%公司股權(quán)或者表決權(quán)的自然人
C.通過(guò)認(rèn)識(shí)、財(cái)務(wù)等其他方式對(duì)公司進(jìn)行控制的自然人
D.公司的高級(jí)管理人員

4.多項(xiàng)選擇題關(guān)于身份方面進(jìn)行盡職調(diào)查或者強(qiáng)化盡職調(diào)查，包括（）。

A.身份的真實(shí)性、有效性、完整性有疑點(diǎn)的
B.行為異常的
C.涉嫌犯罪
D.與犯罪嫌疑人同名的

5.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在開(kāi)展客戶盡職調(diào)查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)以下哪些異常情形的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)情形報(bào)送可疑交易報(bào)告∶（）。

A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B.有明顯理由懷疑客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系的目的與洗錢和恐怖融資等違法犯罪活動(dòng)相關(guān)的
C.對(duì)向境內(nèi)匯入資金的境外機(jī)構(gòu)提出要求后，仍無(wú)法完整獲得匯款人姓名或者名稱、賬號(hào)和住所的
D.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性的

最新試題

從行為特征來(lái)看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開(kāi)戶后不久便通過(guò)自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。

題型：判斷題

從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢(shì)。

題型：判斷題

貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點(diǎn)領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)、國(guó)有企業(yè)、政府采購(gòu)、科研經(jīng)費(fèi)、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。

題型：判斷題

反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

反洗錢的審計(jì)要點(diǎn)包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒(méi)有明顯的規(guī)律性。

題型：判斷題

非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財(cái)領(lǐng)域占比較小。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計(jì)工作，下列說(shuō)法正確的有哪些（）？

題型：多項(xiàng)選擇題