單項(xiàng)選擇題以下哪個(gè)特殊名單控制類型的分析意見必須填寫？（）

A.正常
B.禁止
C.授權(quán)
D.其他選項(xiàng)全部是


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2.單項(xiàng)選擇題對(duì)于關(guān)注客戶，實(shí)現(xiàn)以關(guān)注客戶群為單位的交易監(jiān)控，對(duì)判斷為單一機(jī)構(gòu)可疑交易的，提交到（）功能進(jìn)行填報(bào)。

A.異常交易人工上報(bào)
B.可疑交易填報(bào)
C.可疑交易審核上報(bào)
D.跨機(jī)構(gòu)可疑交易識(shí)別

5.單項(xiàng)選擇題數(shù)據(jù)來源為總分行下發(fā)的可疑事件只能操作（）功能。

A.不可疑
B.合并
C.上報(bào)
D.新增

6.單項(xiàng)選擇題異常交易人工上報(bào)中提交的可疑事件進(jìn)入（）功能識(shí)別處理。

A.關(guān)注客戶群交易監(jiān)控
B.可疑交易填報(bào)
C.可疑交易審核上報(bào)
D.跨機(jī)構(gòu)可疑交易識(shí)別

7.單項(xiàng)選擇題網(wǎng)點(diǎn)會(huì)計(jì)主管沒有（）操作權(quán)限。

A.異常交易人工上報(bào)
B.可疑信息人工錄入
C.異?？蛻羧斯ど蠄?bào)
D.跨機(jī)構(gòu)可疑交易識(shí)別

8.單項(xiàng)選擇題《關(guān)于推進(jìn)反洗錢可疑交易報(bào)告集中處理工作的通知》中，以下（）職責(zé)不是省直分行業(yè)務(wù)處理中心的主要職責(zé)。

A.根據(jù)可疑交易分析的需要，發(fā)起和督促網(wǎng)點(diǎn)完成調(diào)查任務(wù)
B.做好可疑交易所涉客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)整工作
C.按要求配合完成反洗錢協(xié)查
D.對(duì)系統(tǒng)預(yù)警數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、識(shí)別、補(bǔ)錄、初審和填報(bào)

10.單項(xiàng)選擇題反洗錢交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)內(nèi)，（）必須通過任務(wù)領(lǐng)取的方式才能進(jìn)行操作。

A.可疑交易填報(bào)
B.跨機(jī)構(gòu)可疑交易分析
C.關(guān)注客戶群交易監(jiān)控
D.可疑交易審核報(bào)告

最新試題

人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。

題型：判斷題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型：判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。

題型：判斷題

對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型：判斷題

對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題

反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型：判斷題

開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。

題型：判斷題