多項(xiàng)選擇題信用卡套現(xiàn)是指違反國(guó)家規(guī)定，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)）等方法，以（）等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金的非法行為。

A.出借賬戶
B.虛構(gòu)交易
C.虛開(kāi)價(jià)格
D.現(xiàn)金退貨


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1.多項(xiàng)選擇題報(bào)送可疑交易報(bào)告后，各機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)人行的相關(guān)規(guī)定采取相應(yīng)的后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，包括對(duì)可疑交易所涉客戶（）

A.提升客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
B.限制客戶交易
C.向相關(guān)偵查機(jī)關(guān)報(bào)案
D.向相關(guān)金融監(jiān)管部門報(bào)告

4.多項(xiàng)選擇題對(duì)于符合（）以下任一情況的客戶，經(jīng)支行、分行相關(guān)人員審批，柜員可先登錄AB端柜面系統(tǒng)模塊解除“待盡調(diào)客戶”標(biāo)識(shí)。

A.我.行高凈值客戶
B.已經(jīng)在反洗錢系統(tǒng)中申請(qǐng)降低了風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的客戶，但是仍未推送到業(yè)務(wù)系
C.分行法律合規(guī)部審批同意的不需要對(duì)客戶進(jìn)行管控的
D.業(yè)務(wù)條線審批同意的不需要對(duì)客戶進(jìn)行管控的

5.多項(xiàng)選擇題高風(fēng)險(xiǎn)客戶名下的I類賬戶，限額管控包括非柜面轉(zhuǎn)賬：（）

A.單日累計(jì)筆數(shù)為5筆
B.單日累計(jì)限額5萬(wàn)元
C.年累計(jì)限額100萬(wàn)元
D.年累計(jì)限額200萬(wàn)元