A.電信欺詐
B.盜竊
C.搶劫
D.涉槍
E.詐騙
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A.日常行為信息
B.輪崗代職情況
C.交易信息
D.各種檢查監(jiān)控及管理信息
A.未按規(guī)定對(duì)客戶身份、交易背景、交易憑證等進(jìn)行審核和相關(guān)材料留存的
B.協(xié)助客戶規(guī)避結(jié)售匯額度及真實(shí)性管理，占用客戶、出讓本人、介紹他人出讓額度的
C.未按規(guī)定開(kāi)展客戶識(shí)別、交易監(jiān)控、可疑交易線索反饋與報(bào)送及其他違反外匯政策、反洗錢、我-行結(jié)售匯業(yè)務(wù)規(guī)定的
A.崗位；基本情況
B.內(nèi)控合規(guī)；內(nèi)控合規(guī)管理職責(zé)
C.入職；經(jīng)營(yíng)情況
D.上崗；管理職責(zé)
A.1
B.3
C.5
D.10
A.第二道防線
B.第三道防線
C.第一道防線
D.重要的監(jiān)督防線
最新試題
核算碼是會(huì)計(jì)科目的細(xì)化，是本-行會(huì)計(jì)核算的基礎(chǔ)。核算碼原則上按業(yè)務(wù)種類和資金性質(zhì)設(shè)定，通常一種業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)一個(gè)核算碼。
根據(jù)以下數(shù)字的規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。1、3/4、1/3、5/48、（）。
分管現(xiàn)金實(shí)物操作的崗位（人員）須與負(fù)責(zé)現(xiàn)金會(huì)計(jì)賬、實(shí)物賬、CIBS系統(tǒng)建立交易的綜合管理崗（人員）、ATMM監(jiān)控系統(tǒng)、ATM流水及差錯(cuò)處理管理系統(tǒng)相互監(jiān)督制約。
某書(shū)店購(gòu)回甲乙兩種定價(jià)相同的書(shū)，其中甲種書(shū)占60%，需按定價(jià)的78%付款給批發(fā)商，乙種書(shū)按定價(jià)的82%付款給批發(fā)商，那么，書(shū)店按定價(jià)銷售完這兩種書(shū)后獲利的百分率是（）。
CGL是指所有的會(huì)計(jì)科目（即核算碼）。
辦理現(xiàn)金交接時(shí)，交接人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行交接手續(xù)，識(shí)別押運(yùn)公司運(yùn)鈔員（解款員）身份；檢查箱體、鎖、封是否正常，逐一掃描領(lǐng)繳款箱條碼，核點(diǎn)鈔箱或現(xiàn)金是否與CIBS系統(tǒng)資料一致，上述所有核驗(yàn)檢查無(wú)誤后，雙方在手工交接登記簿上進(jìn)行交接確認(rèn)。
某車計(jì)劃以速度v 從甲地開(kāi)往乙地，t 小時(shí)后可以到達(dá)，如果速度提高50%，可以節(jié)約半個(gè)小時(shí)，如果以原速行駛50公里后，速度降低20%，則比原計(jì)劃晚到12分鐘，甲乙兩地之間的距離是（）公里。
尾箱實(shí)行錢賬分管、雙人管庫(kù)、雙人運(yùn)鈔、換人復(fù)核。
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。1，1，2，3，5，（），13
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。2、3、5、14、69、（）。