單項選擇題高風(fēng)險Ⅱ類國家或地區(qū)擬新準(zhǔn)入的客戶、賬戶，須經(jīng)一級分行行長審批同意，并報備至（）

A.總行法律合規(guī)部
B.分行法律合規(guī)部
C.分行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
D.總行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室


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3.單項選擇題如客戶在先前提交的身份證件或者身份證明文件到期之日起30日內(nèi)沒有更新且沒有提出合理理由的，各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)（）

A.中止為客戶辦理業(yè)務(wù)
B.對其賬戶停止支付
C.暫停非柜面業(yè)務(wù)
D.終止為客戶辦理業(yè)務(wù)

5.單項選擇題針對高風(fēng)險客戶，經(jīng)過審批后，在柜面系統(tǒng)允許設(shè)置的上限為（）

A.單日累計筆數(shù)為20筆，單日累計限額200萬元，年累計限額500萬元。
B.單日累計筆數(shù)為20筆，單日累計限額100萬元，年累計限額500萬元。
C.單日累計筆數(shù)為20筆，單日累計限額200萬元，年累計限額1000萬元。
D.單日累計筆數(shù)為20筆，單日累計限額500萬元，年累計限額1000萬元。