單項選擇題個人變更業(yè)務(wù)中，下面允許代理辦理的業(yè)務(wù)是（）

A.賬戶信息變更
B.客戶信息變更
C.身份證升位
D.更改對私定額活轉(zhuǎn)定信息


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1.單項選擇題關(guān)于滿頁換折或遷移換折說法正確的是（）

A.允許代理辦理
B.需審核證件原件
C.需要聯(lián)網(wǎng)核查
D.需留存本人和代辦人身份證件

3.單項選擇題關(guān)于借記卡口頭掛失說法錯誤的是（）

A.不允許代理辦理
B.需審核證件原件
C.需要聯(lián)系核查
D.留存本人和代辦人身份證件

4.單項選擇題借記卡/存折/存單/一賬通卡掛失業(yè)務(wù)中不允許代理辦理的業(yè)務(wù)是（）

A.口頭掛失
B.一賬通卡臨時保護(hù)
C.書面掛失
D.撤銷掛失

5.單項選擇題下面關(guān)一次性金融服務(wù)（未在我*行開立賬戶的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付、個人結(jié)售匯等業(yè)務(wù)）說法正確的是（）。

A.RMB10000元（含）以上，等值USD1000元以上（不含）
B.RMB10000元（不含）以上，等值USD1000元以上（含）
C.RMB10000元（不含）以上，等值USD1000元以上（不含）
D.RMB10000元（含）以上，等值USD1000元以上（含）

最新試題

公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營、風(fēng)險、科技（IT）、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致

題型：判斷題

如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。

題型：判斷題

向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理

題型：判斷題

新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識

題型：判斷題

各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人

題型：判斷題

銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進(jìn)行，客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)

題型：判斷題

總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息

題型：判斷題

未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)

題型：判斷題

總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識別

題型：判斷題

設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)法

題型：判斷題