單項(xiàng)選擇題支付機(jī)構(gòu)的自評(píng)結(jié)果存在重大事項(xiàng)隱瞞、重大信息虛假、遺漏或誤導(dǎo)性陳述的，或支付機(jī)構(gòu)不上報(bào)自評(píng)結(jié)果的，中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)將評(píng)價(jià)結(jié)果直接認(rèn)定為（）類(lèi)。

A.A
B.B
C.C
D.D


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跨境匯出匯款業(yè)務(wù)中的唯一交易識(shí)別碼不包括（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在未成年人尚未辦理戶(hù)籍登記的情況下，（）可視為未成年人的身份證明文件。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開(kāi)戶(hù)管理及可疑交易報(bào)告后續(xù)控制措施的通知》規(guī)定，銀行機(jī)構(gòu)可采取的查驗(yàn)方式不包括（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在識(shí)別、核對(duì)代理人身份時(shí)，不需要登記代理人的身份信息為（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)反洗錢(qián)客戶(hù)身份識(shí)別有關(guān)工作的通知》要求，受益所有人需登記的身份信息要素不包括（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》規(guī)定，有權(quán)拒絕開(kāi)戶(hù)僅適用于（）領(lǐng)域。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列關(guān)于執(zhí)法檢查的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列哪些不屬于金融機(jī)構(gòu)細(xì)化反洗錢(qián)操作流程，健全反洗錢(qián)內(nèi)控制度？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

（）是反洗錢(qián)工作的基礎(chǔ)，其質(zhì)量直接影響反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析工作，影響我國(guó)反洗錢(qián)工作的開(kāi)展。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行向查詢(xún)部門(mén)提供反洗錢(qián)信息須經(jīng)（）批準(zhǔn)或授權(quán)。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題