單項選擇題根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強反洗錢客戶身份識別有關(guān)工作的通知》要求,受益所有人需登記的身份信息要素不包括()。

A.姓名
B.身份證件的號碼
C.地址
D.職業(yè)


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1.單項選擇題對國際組織高級管理人員強化身份識別要求,以()為前提。

A.職級高低
B.是否是主要負(fù)責(zé)人
C.業(yè)務(wù)關(guān)系出現(xiàn)較高風(fēng)險
D.是否判定為受益所有人

2.單項選擇題受益所有人應(yīng)該是()。

A.自然人
B.法人
C.非法人實體
D.自然人或法人

3.單項選擇題國際組織高級管理人員不包括以下哪一類人?()

A.董事(總裁)
B.業(yè)務(wù)骨干
C.副董事(副總裁)
D.董事會成員

4.單項選擇題根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定,大額交易報告要素內(nèi)容列表“報告機構(gòu)信息”不包括()。

A.報告機構(gòu)編碼
B.網(wǎng)點代碼
C.金融機構(gòu)與客戶的關(guān)系
D.金融機構(gòu)編碼

5.單項選擇題自然人客戶銀行賬戶與非居民在境內(nèi)開立的銀行賬戶發(fā)生單筆或者累計人民幣()、外幣等值()金額的款項劃轉(zhuǎn)的,需要提交大額交易報告。

A.20萬元以上(含20萬元);1萬美元以上(含1萬美元)
B.50萬元以上(含50萬元);10萬美元以上(含10萬美元)
C.20萬元以上(含20萬元);2萬美元以上(含2萬美元)
D.50萬元以上(含50萬元);20萬美元以上(含20萬美元)

最新試題

對于首期和續(xù)期繳納保費方式分為現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬兩種方式的保險合同,應(yīng)按照()的起點金額標(biāo)準(zhǔn),采取客戶身份識別措施。

題型:單項選擇題

下列哪類機構(gòu)不屬于反洗錢義務(wù)主體?()

題型:單項選擇題

以下關(guān)于中國人民銀行和中國反洗錢監(jiān)測分析中心的說法中正確的是:()。

題型:單項選擇題

反洗錢中心不可執(zhí)行系統(tǒng)()批處理操作,生成并及時發(fā)布相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

題型:單項選擇題

建立健全防控風(fēng)險為本的監(jiān)管機制,引導(dǎo)反洗錢義務(wù)機構(gòu)有效化解風(fēng)險。以有效防控風(fēng)險為目標(biāo),持續(xù)優(yōu)化反洗錢監(jiān)管政策框架,合理確定反洗錢監(jiān)管風(fēng)險容忍度,建立健全監(jiān)管政策傳導(dǎo)機制,督促、引導(dǎo)、激勵反洗錢義務(wù)機構(gòu)積極主動加強洗錢和恐怖融資風(fēng)險管理,充分發(fā)揮其在預(yù)防洗錢、恐怖融資和逃稅方面的()作用。

題型:單項選擇題

根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》規(guī)定,有權(quán)拒絕開戶僅適用于()領(lǐng)域。

題型:單項選擇題

跨境匯出匯款業(yè)務(wù)中的唯一交易識別碼不包括()。

題型:單項選擇題

根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強反洗錢客戶身份識別有關(guān)工作的通知》要求,受益所有人需登記的身份信息要素不包括()。

題型:單項選擇題

下列關(guān)于執(zhí)法檢查的說法錯誤的是()。

題型:單項選擇題

建立健全反洗錢義務(wù)機構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險自評估制度,對新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、新技術(shù)、()產(chǎn)生的洗錢和恐怖融資風(fēng)險自主進(jìn)行持續(xù)識別和評估,動態(tài)監(jiān)測市場風(fēng)險變化,完善有關(guān)反洗錢監(jiān)管要求。

題型:單項選擇題