A.1月1日
B.3月1日
C.4月1日
D.6月1日
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A.月度
B.季度
C.半年度
D.年度
A.1月1日
B.4月1日
C.7月1日
D.12月1日
A.限期整改所存在的問題
B.每半年至少約談其董事長或總經(jīng)理一次
C.每年視情開展全面檢查一次
D.停止辦理部分或全部支付業(yè)務(wù)
A.分類原則
B.屬地原則
C.工作計劃
D.機(jī)構(gòu)種類
A.限期整改所存在的問題
B.每半年至少約談其董事長或總經(jīng)理一次
C.每年視情開展全面檢查一次
D.注銷《支付業(yè)務(wù)許可證》
最新試題
《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》首次提出的概念是()。
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定,大額交易報告要素內(nèi)容列表“報告機(jī)構(gòu)信息”不包括()。
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)反洗錢客戶身份識別有關(guān)工作的通知》要求,受益所有人需登記的身份信息要素不包括()。
在判斷金融機(jī)構(gòu)可疑交易報告工作是否合規(guī)時,人民銀行各級分支機(jī)構(gòu)應(yīng)結(jié)合相關(guān)工作記錄,考察金融機(jī)構(gòu)是否()。
中國人民銀行應(yīng)當(dāng)提供的反洗錢信息,限于正在辦理的案件所涉及的報告機(jī)構(gòu)依法報送的()交易信息。
《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是()。
下列哪類機(jī)構(gòu)不屬于反洗錢義務(wù)主體?()
以下哪類個人銀行結(jié)算賬戶在同一銀行只能開立一個?()
下列對于客戶身份識別的說法正確的是:()。
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》規(guī)定,銀行機(jī)構(gòu)可采取的查驗方式不包括()。