單項選擇題支付機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年()前將自評結(jié)果上報法人所在地中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)。

A.1月1日
B.3月1日
C.4月1日
D.6月1日


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3.單項選擇題以下()不屬于對C類支付機(jī)構(gòu)采取的監(jiān)管措施。

A.限期整改所存在的問題
B.每半年至少約談其董事長或總經(jīng)理一次
C.每年視情開展全面檢查一次
D.停止辦理部分或全部支付業(yè)務(wù)

5.單項選擇題以下()不屬于對D類支付機(jī)構(gòu)采取的監(jiān)管措施。

A.限期整改所存在的問題
B.每半年至少約談其董事長或總經(jīng)理一次
C.每年視情開展全面檢查一次
D.注銷《支付業(yè)務(wù)許可證》

最新試題

《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》首次提出的概念是()。

題型:單項選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定,大額交易報告要素內(nèi)容列表“報告機(jī)構(gòu)信息”不包括()。

題型:單項選擇題

根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)反洗錢客戶身份識別有關(guān)工作的通知》要求,受益所有人需登記的身份信息要素不包括()。

題型:單項選擇題

在判斷金融機(jī)構(gòu)可疑交易報告工作是否合規(guī)時,人民銀行各級分支機(jī)構(gòu)應(yīng)結(jié)合相關(guān)工作記錄,考察金融機(jī)構(gòu)是否()。

題型:單項選擇題

中國人民銀行應(yīng)當(dāng)提供的反洗錢信息,限于正在辦理的案件所涉及的報告機(jī)構(gòu)依法報送的()交易信息。

題型:單項選擇題

《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是()。

題型:單項選擇題

下列哪類機(jī)構(gòu)不屬于反洗錢義務(wù)主體?()

題型:單項選擇題

以下哪類個人銀行結(jié)算賬戶在同一銀行只能開立一個?()

題型:單項選擇題

下列對于客戶身份識別的說法正確的是:()。

題型:單項選擇題

根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》規(guī)定,銀行機(jī)構(gòu)可采取的查驗方式不包括()。

題型:單項選擇題