A.董事會(huì)監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理層
B.反洗錢履職人員
C.公司管理人員
D.各業(yè)務(wù)條線人員
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A.被當(dāng)?shù)厝嗣胥y行、公安、檢察、海關(guān)、人民法院和紀(jì)檢監(jiān)察等執(zhí)法機(jī)構(gòu)調(diào)查的涉嫌犯罪。
B.其他需要省分公司納入監(jiān)控的黑名單信息。
C.公司向第三方機(jī)構(gòu)購(gòu)買的黑名單信息
D.根據(jù)人民銀行、保監(jiān)會(huì)等監(jiān)管部門官方發(fā)布的恐怖活動(dòng)組織、恐怖人員名單、制裁的國(guó)家和地區(qū)名單、部分司法調(diào)查人員名單以及外國(guó)政要等黑名單信息
A.強(qiáng)化和持續(xù)性的客戶盡職調(diào)查
B.異常資金流向監(jiān)測(cè)
C.關(guān)鍵流程節(jié)點(diǎn)管控
D.大額交易報(bào)告
A.客戶信息的公開(kāi)程度
B.自然人客戶財(cái)務(wù)狀況、資金來(lái)源、年齡
C.反洗錢交易監(jiān)測(cè)記錄
D.客戶異常交易或行為
A.保險(xiǎn)公司
B.保險(xiǎn)專業(yè)代理公司
C.保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司
D.貨幣經(jīng)紀(jì)公司
A.保險(xiǎn)公司
B.保險(xiǎn)專業(yè)代理公司
C.保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司
D.貨幣經(jīng)紀(jì)公司
最新試題
關(guān)于反洗錢，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）
開(kāi)戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。