A.客戶(hù)身份識(shí)別
B.客戶(hù)身份資料
C.客戶(hù)住址識(shí)別
D.交易記錄保存
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.虛假銀行賬戶(hù)
B.假名銀行賬戶(hù)
C.匿名銀行賬戶(hù)
D.存款人身份不明銀行賬戶(hù)
A.內(nèi)緊外松
B.先易后難
C.先外后內(nèi)
D.先內(nèi)后外
A.約見(jiàn)單位負(fù)責(zé)人誡勉談話(huà)
B.通報(bào)
C.罰款
D.列入下一年度重點(diǎn)檢查對(duì)象
A.持續(xù)評(píng)估
B.重點(diǎn)突出
C.研判精準(zhǔn)
D.報(bào)送及時(shí)
A.客戶(hù)身份
B.職業(yè)屬性
C.歷史交易習(xí)慣
D.交易模式
最新試題
對(duì)于單筆人民幣（）或外幣等值（）美元以上的跨境匯出匯款，義務(wù)機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)?shù)怯泤R款人的有效身份證件或其他身份證明文件的號(hào)碼。
在未成年人尚未辦理戶(hù)籍登記的情況下，（）可視為未成年人的身份證明文件。
中國(guó)人民銀行向查詢(xún)部門(mén)提供反洗錢(qián)信息須經(jīng)（）批準(zhǔn)或授權(quán)。
對(duì)于首期和續(xù)期繳納保費(fèi)方式分為現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬兩種方式的保險(xiǎn)合同，應(yīng)按照（）的起點(diǎn)金額標(biāo)準(zhǔn)，采取客戶(hù)身份識(shí)別措施。
下列哪類(lèi)機(jī)構(gòu)不屬于反洗錢(qián)義務(wù)主體？（）
下列關(guān)于反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng)，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
建立健全防控風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管機(jī)制，引導(dǎo)反洗錢(qián)義務(wù)機(jī)構(gòu)有效化解風(fēng)險(xiǎn)。以有效防控風(fēng)險(xiǎn)為目標(biāo)，持續(xù)優(yōu)化反洗錢(qián)監(jiān)管政策框架，合理確定反洗錢(qián)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)容忍度，建立健全監(jiān)管政策傳導(dǎo)機(jī)制，督促、引導(dǎo)、激勵(lì)反洗錢(qián)義務(wù)機(jī)構(gòu)積極主動(dòng)加強(qiáng)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)管理，充分發(fā)揮其在預(yù)防洗錢(qián)、恐怖融資和逃稅方面的（）作用。
（）是反洗錢(qián)工作的基礎(chǔ)，其質(zhì)量直接影響反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析工作，影響我國(guó)反洗錢(qián)工作的開(kāi)展。
商業(yè)銀行根據(jù)代收代付協(xié)議替付款人（或收款人）繳納（或收?。ǎ┑慕灰祝刹挥?jì)入付款人（或收款人）當(dāng)日累計(jì)大額交易的范圍。
《中國(guó)人民銀行辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢(qián)和反恐怖融資工作的通知》中“辦理規(guī)定金額以上的一次性業(yè)務(wù)”中“規(guī)定金額”是指（）。