多項(xiàng)選擇題賬戶實(shí)名制核實(shí)工作以法規(guī)制度為依據(jù)，銀行對(duì)（）的處理，應(yīng)當(dāng)按照法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章等法規(guī)制度的規(guī)定進(jìn)行，切實(shí)履行相應(yīng)的法定程序。

A.虛假銀行賬戶
B.假名銀行賬戶
C.匿名銀行賬戶
D.存款人身份不明銀行賬戶


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3.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)要健全異常交易甄別分析機(jī)制，做到（）。

A.持續(xù)評(píng)估
B.重點(diǎn)突出
C.研判精準(zhǔn)
D.報(bào)送及時(shí)

最新試題

對(duì)于單筆人民幣（）或外幣等值（）美元以上的跨境匯出匯款，義務(wù)機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)?shù)怯泤R款人的有效身份證件或其他身份證明文件的號(hào)碼。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，大額交易報(bào)告要素內(nèi)容列表“報(bào)告機(jī)構(gòu)信息”不包括（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列關(guān)于執(zhí)法檢查的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

反洗錢(qián)中心不可執(zhí)行系統(tǒng)（）批處理操作，生成并及時(shí)發(fā)布相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

《中國(guó)人民銀行辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢(qián)和反恐怖融資工作的通知》中“辦理規(guī)定金額以上的一次性業(yè)務(wù)”中“規(guī)定金額”是指（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開(kāi)戶管理及可疑交易報(bào)告后續(xù)控制措施的通知》規(guī)定，銀行機(jī)構(gòu)可采取的查驗(yàn)方式不包括（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在識(shí)別、核對(duì)代理人身份時(shí)，不需要登記代理人的身份信息為（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

建立健全防控風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管機(jī)制，引導(dǎo)反洗錢(qián)義務(wù)機(jī)構(gòu)有效化解風(fēng)險(xiǎn)。以有效防控風(fēng)險(xiǎn)為目標(biāo)，持續(xù)優(yōu)化反洗錢(qián)監(jiān)管政策框架，合理確定反洗錢(qián)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)容忍度，建立健全監(jiān)管政策傳導(dǎo)機(jī)制，督促、引導(dǎo)、激勵(lì)反洗錢(qián)義務(wù)機(jī)構(gòu)積極主動(dòng)加強(qiáng)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)管理，充分發(fā)揮其在預(yù)防洗錢(qián)、恐怖融資和逃稅方面的（）作用。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行向查詢部門(mén)提供反洗錢(qián)信息須經(jīng)（）批準(zhǔn)或授權(quán)。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列哪類機(jī)構(gòu)不屬于反洗錢(qián)義務(wù)主體？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題