A.1萬元 ；1000
B.5萬元 ；10000
C.1萬元 ；2000
D.5萬元 ；5000
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A.字母
B.數(shù)字
C.符號
D.文字
A.人民幣1萬元或者外幣等值1000美元
B.人民幣5萬元或者外幣等值10000美元
C.人民幣1萬元或者外幣等值2000美元
D.人民幣5萬元或者外幣等值5000美元
A.國家、政府首腦
B.高層政要
C.政府首腦的機(jī)要秘書
D.國企高管
A.姓名
B.身份證件的號碼
C.地址
D.職業(yè)
A.職級高低
B.是否是主要負(fù)責(zé)人
C.業(yè)務(wù)關(guān)系出現(xiàn)較高風(fēng)險
D.是否判定為受益所有人
最新試題
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)反洗錢客戶身份識別有關(guān)工作的通知》要求，受益所有人需登記的身份信息要素不包括（）。
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，大額交易報(bào)告要素內(nèi)容列表“報(bào)告機(jī)構(gòu)信息”不包括（）。
以下哪類個人銀行結(jié)算賬戶在同一銀行只能開立一個？（）
中國人民銀行應(yīng)當(dāng)提供的反洗錢信息，限于正在辦理的案件所涉及的報(bào)告機(jī)構(gòu)依法報(bào)送的（）交易信息。
在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下，（）可視為未成年人的身份證明文件。
下列對于客戶身份識別的說法正確的是：（）。
對國際組織高級管理人員強(qiáng)化身份識別要求，以（）為前提。
建立健全反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險自評估制度，對新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、新技術(shù)、（）產(chǎn)生的洗錢和恐怖融資風(fēng)險自主進(jìn)行持續(xù)識別和評估，動態(tài)監(jiān)測市場風(fēng)險變化，完善有關(guān)反洗錢監(jiān)管要求。
跨境匯出匯款業(yè)務(wù)中的唯一交易識別碼不包括（）。
受益所有人應(yīng)該是（）。