單項(xiàng)選擇題在接收境外匯入款時(shí)，如果境外匯款人住所不明確的，可登記（）。

A.收款人境內(nèi)地址
B.資金匯出地名稱
C.資金匯入地名稱
D.收款行境內(nèi)地址


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題在接收境外匯入款時(shí)，如果匯款信息明確標(biāo)明匯款人未在匯款行開(kāi)立賬戶的，可登記用以確定該筆匯款的（）。

A.唯一標(biāo)識(shí)號(hào)
B.交易流水號(hào)
C.匯款編號(hào)
D.行號(hào)

2.單項(xiàng)選擇題為不在本機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶的客戶辦理（）的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換和以現(xiàn)金方式進(jìn)行票據(jù)兌付等一次性金融交易。

A.單筆人民幣5萬(wàn)元以上或外幣等值10000美元以上
B.單筆人民幣1萬(wàn)元以上或外幣等值1000美元以上
C.單筆人民幣1萬(wàn)元以上或外幣等值5000美元以上
D.任何金額都要

3.單項(xiàng)選擇題客戶通過(guò)其在境內(nèi)其他銀行開(kāi)立的賬戶或銀行卡來(lái)我*行辦理（）時(shí)，不作為本條規(guī)定的“一次性金融交易”。

A.外幣兌換業(yè)務(wù)
B.自助柜員機(jī)取款
C.理財(cái)通業(yè)務(wù)
D.通存通兌業(yè)務(wù)

5.單項(xiàng)選擇題對(duì)一次性金融交易，在會(huì)計(jì)傳票背面或客戶身份證明文件復(fù)印件上登記客戶身份基本信息，并登記（）

A.客戶盡職調(diào)查表
B.一次性金融交易登記表
C.反洗錢金融登記本
D.客戶信息反饋表

最新試題

總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí)，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識(shí)別

題型：判斷題

此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)

題型：判斷題

個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件

題型：判斷題

私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限

題型：判斷題

公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場(chǎng)部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致

題型：判斷題

識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰(shuí)

題型：判斷題

總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營(yíng)銷和管理部門，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對(duì)境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開(kāi)發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作

題型：判斷題

單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件

題型：判斷題

各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋

題型：判斷題

如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。

題型：判斷題