A.入職前背景考察
B.職業(yè)操守
C.房產(chǎn)
D.八小時內(nèi)外行為規(guī)范
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A.董事會、監(jiān)事會和高級管理層職責
B.適當?shù)慕M織架構(gòu)
C.管理政策、制度和流程
D.內(nèi)部監(jiān)督與檢查
A.銀行從業(yè)人員偽造重要空白憑證參與非法集資
B.某客戶利用pos機非法套現(xiàn)
C.電信詐騙
D.以上都不是
A.銀行前員工王某在離職后參與非法集資
B.銀行工作人員劉某利用職務(wù)便利，給予其客戶貸款優(yōu)惠政策并索要傭金
C.外部電信詐騙
D.客戶信用卡被社會不良分子盜刷
A.董事長為案件風險監(jiān)督第一責任人
B.監(jiān)事長為案防制度制定第一責任人
C.行長為案防制度執(zhí)行第一責任人
D.董事長為案件風險防范第一責任人
A.因不可抗力造成違法違規(guī)的
B.案發(fā)時主動反映、舉報相關(guān)線索的
C.受他人暴力脅迫實施違法違規(guī)行為，且事后及時報告并積極采取補救措施的
D.自查發(fā)現(xiàn)、主動揭露案件的
最新試題
《湖南省農(nóng)村信用社案件責任追究辦法（試行）》規(guī)定，案件責任追究方式可以合并使用，可以經(jīng)濟處理或其他問責方式代替紀律處分。
《湖南省農(nóng)村信用社案件責任追究辦法（試行）》中規(guī)定對案件責任人的追究應(yīng)建立區(qū)別問責機制，按照（）原則，實行鼓勵自查，盡職免責政策。
禁止預(yù)留印鑒卡的采集和保管人員兼崗。
《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于加強銀行業(yè)金融機構(gòu)內(nèi)控管理有效防范柜面業(yè)務(wù)操作風險的通知》規(guī)定，關(guān)于加強“三道防線”建設(shè)方面，說法正確的是（）
銀行員工下列哪幾種行為被監(jiān)管部門所禁止？（）
《湖南省農(nóng)村信用社案件責任追究辦法（試行）》規(guī)定，案件調(diào)查結(jié)束后，確認被暫停職務(wù)的人員履行了相關(guān)職責的，可予恢復原職。
銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)按照（）的標準，對案件風險問題落實整改。
關(guān)于金庫鑰匙、密碼管理以下說法正確的是（）。
營業(yè)網(wǎng)點負責人主要負責業(yè)務(wù)拓展，安全防范工作可交保安員負責，非營業(yè)時間無須進行安全巡查。
根據(jù)銀監(jiān)部門有關(guān)文件，案件責任追究的有關(guān)要求（）。