A.識(shí)別客戶身份；
B.了解交易情況；
C.調(diào)查可疑交易活動(dòng)
D.查處洗錢(qián)案件
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A.核對(duì)保險(xiǎn)合同原件或者保險(xiǎn)憑證原件；
B.核對(duì)投保人的有效身份證件或者其他身份證明文件；
C.核對(duì)退保申請(qǐng)人的有效身份證件或者其他身份證明文件；
D.確認(rèn)申請(qǐng)人的身份；
A.要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件；
B.回訪客戶；
C.實(shí)地查訪；
D.向公安、工商行政管理等部門(mén)核實(shí)；
A.客戶要求變更姓名或者名稱(chēng)、身份證件或者身份證件種類(lèi)、身份證件號(hào)碼、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的；
B.客戶的行為或交易情況出現(xiàn)異常的；
C.客戶有洗錢(qián)、恐怖融資活動(dòng)嫌疑的；
D.先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的；
A.居住在境內(nèi)的中國(guó)公民主要為二代居民身份證或者臨時(shí)居民身份證、居民戶口簿（僅適用于16周歲以下的中國(guó)公民）；
B.香港、澳門(mén)居民為港澳居民往來(lái)內(nèi)地通行證；臺(tái)灣居民為臺(tái)灣居民往來(lái)大陸通行證或者其他有效旅行證件；
C.居住在境內(nèi)或境外的中國(guó)籍的華僑，為中國(guó)護(hù)照；外國(guó)公民為護(hù)照或外國(guó)人永久居留證；
D.為出生滿一個(gè)月且尚未申報(bào)戶口的客戶辦理業(yè)務(wù)，可暫時(shí)使用其出生醫(yī)學(xué)證明作為身份證明文件；
A.營(yíng)業(yè)執(zhí)照；
B.組織機(jī)構(gòu)代碼證；
C.稅務(wù)登記證；
D.經(jīng)營(yíng)許可證；
最新試題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
不同的開(kāi)戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
反洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類(lèi)戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
關(guān)于反洗錢(qián)，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專(zhuān)業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。