多項選擇題對于持卡人交易情況的核查工作，主要包括（）。

A.持卡人消費金額與其職業(yè)和收入相符情況
B.持卡人頻繁交易情況
C.持卡人交易地點是否穩(wěn)定
D.持卡人大額消費情況


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1.多項選擇題可疑交易報告填報質(zhì)量的高低，主要包括以下內(nèi)容的全面分析（）。

A.客戶職業(yè)、年齡、收入等基本信息
B.客戶風險等級情況
C.交易的可疑特征
D.客戶歷史交易情況
E.關(guān)聯(lián)客戶基本信息和交易情況
F.客戶行為特征

2.多項選擇題反洗錢系統(tǒng)關(guān)注客戶主要來源包括（）。

A.向人行書面報告反洗錢可疑情況
B.高風險等級客戶導入
C.通過可疑交易審核功能時手工維護
D.通過異?？蛻羧斯蟾婀δ苌蠄?/p>

4.多項選擇題可疑交易填報可疑事件數(shù)據(jù)來源。（）

A.異常交易模型篩選
B.異常交易人工報告
C.關(guān)注客戶群交易監(jiān)控
D.跨機構(gòu)總行/分行下發(fā)

5.多項選擇題在可疑交易填報中可以進行哪些操作？（）

A.上報
B.保存
C.不可疑
D.合并
E.新增