A.單人
B.雙人
C.雙人（或以上）
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A.單人
B.雙人
C.雙人（或以上）
A.由分行向錯款支行下發(fā)錯款通知和差錯款統(tǒng)計表
B.提交書面說明
C.支行將通知和差錯統(tǒng)計表打印留底作記賬傳票附件，按人行要求的賠償標準處理
D.有關繳款差錯的封簽和捆鈔條由金庫傳遞至錯款支行
A.審批日
B.記賬日
C.申報日
D.錯賬日
A.注重效益
B.統(tǒng)一管理
C.業(yè)務需求
A.檢查本*單位在押運環(huán)節(jié)
B.檢查本*單位在保管、復點
C.將原封簽、捆鈔條上交分行
D.按疑點進行內(nèi)查外調(diào)聯(lián)系人行
E.上交現(xiàn)場兩人以上證明材料及調(diào)查書面說明（加蓋經(jīng)辦人、證明人、營業(yè)部經(jīng)理名章）由分行處理
最新試題
各機構應按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關部門和事業(yè)部，各分支機構委托其他金融機構向客戶銷售金融產(chǎn)品時，只能由我*行進行客戶身份識別
設備使用人可以安裝、使用非授權軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權保護法
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權機關公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權機關出具的能夠證明其真實身份的證明文件
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關業(yè)務
各機構需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應客戶身份識別措施并按要求反饋
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關規(guī)定無關
此處“本機構”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構
各機構應當勤勉盡責，嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易，采取相應的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人