A.單人
B.雙人
C.雙人（或以上）
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A.由分行向錯款支行下發(fā)錯款通知和差錯款統(tǒng)計表
B.提交書面說明
C.支行將通知和差錯統(tǒng)計表打印留底作記賬傳票附件，按人行要求的賠償標準處理
D.有關繳款差錯的封簽和捆鈔條由金庫傳遞至錯款支行
A.審批日
B.記賬日
C.申報日
D.錯賬日
A.注重效益
B.統(tǒng)一管理
C.業(yè)務需求
A.檢查本*單位在押運環(huán)節(jié)
B.檢查本*單位在保管、復點
C.將原封簽、捆鈔條上交分行
D.按疑點進行內(nèi)查外調(diào)聯(lián)系人行
E.上交現(xiàn)場兩人以上證明材料及調(diào)查書面說明（加蓋經(jīng)辦人、證明人、營業(yè)部經(jīng)理名章）由分行處理
A.支行行長
B.營業(yè)部經(jīng)理
C.內(nèi)控經(jīng)理
D.另外一名次日上班的柜員
最新試題
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
各機構(gòu)應當勤勉盡責，嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易，采取相應的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。
遠程柜面使用崗人員應指導客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務的意愿進行核實，如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的，應拒絕辦理
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
存在代理關系時，應分別對代理人和被代理人采取相應的身份識別措施
總行各部門和事業(yè)部、各分行應采取必要管理措施和技術措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復進行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔未履行客戶身份識別義務的責任。