A.投保人有效身份證復(fù)印件
B.被保險人有效身份證復(fù)印件
C.法定繼承人以外的指定身故受益人的有效證復(fù)印件
D.業(yè)務(wù)員有效身份證復(fù)印件
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A.客戶特性
B.地域
C.業(yè)務(wù)
D.行業(yè)
A.風險相當原則
B.全面性原則
C.保密原則
D.動態(tài)管理原則
A.行政處罰權(quán)
B.建議處分權(quán)
C.責令停業(yè)整頓
D.吊銷經(jīng)營許可證
A.了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
B.資金來源
C.資金用途
D.經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況
A.自身風險
B.內(nèi)部風險
C.客戶風險
D.外部風險
最新試題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應(yīng)加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。