多項選擇題單位結(jié)算賬戶信息變更（）情況下客戶經(jīng)理需提供對公客戶加強型盡職調(diào)查表

A.客戶股權(quán)結(jié)構(gòu)等重要信息變更
B.客戶CCS等級為“高風(fēng)險類”
C.身份證明文件種類、號碼、有效期限
D.經(jīng)營場所


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1.多項選擇題賬戶使用身份服務(wù)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)操作正確的是（）

A.根據(jù)客戶申請的維護內(nèi)容，通過“40435賬戶使用身份管理”交易進行處理。
B.交易成功后，請客戶在柜外清電子簽字，柜員審核簽字清晰無誤后生成電子憑證，打印回單交客戶。
C.《中國農(nóng)業(yè)銀行單位結(jié)算賬戶使用身份服務(wù)申請表》、身份證件復(fù)印件、授權(quán)委托書隨開戶資料一并專夾保管。
D.《中國農(nóng)業(yè)銀行單位結(jié)算賬戶使用身份服務(wù)申請表》、身份證件復(fù)印件、授權(quán)委托書隨傳票一并專夾保管。

2.多項選擇題賬戶使用身份服務(wù)業(yè)務(wù)新增、刪除時，以下說法正確的是（）

A.填寫《中國農(nóng)業(yè)銀行單位結(jié)算賬戶使用身份申請表》，并加蓋預(yù)留印章。
B.填寫《中國農(nóng)業(yè)銀行單位結(jié)算賬戶使用身份申請表》，并加蓋公章。
C.法定代表人（單位負責(zé)人）本人辦理時，提供有效身份證件原件及復(fù)印件，復(fù)印件加蓋預(yù)留印章。
D.非法定代表人（單位負責(zé)人）本人辦理時，應(yīng)提供法定代表人授權(quán)委托書，委托書應(yīng)注明被授權(quán)人姓名和身份證號碼、授權(quán)事項等內(nèi)容并加蓋單位公章。
E.被授權(quán)人有效身份證件原件及復(fù)印件，復(fù)印件加蓋預(yù)留印章。

3.多項選擇題開戶成功后，賬戶資料應(yīng)如何保管，以下說法正確的是（）

A.一份《單位銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議》、開戶資料原件交還客戶
B.一份《單位銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議》
C.一份客戶身份證明文件復(fù)印件、法定代表人（負責(zé)人）身份證件復(fù)印件、授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員身份證件復(fù)印件、授權(quán)委托書
D.《對公客戶盡職調(diào)查表》、《對公客戶加強型盡職調(diào)查表》、《關(guān)聯(lián)企業(yè)登記表》、《企業(yè)法人客戶補充信息采集表》、《單位結(jié)算賬戶使用身份服務(wù)申請表》、《機構(gòu)稅收居民身份聲明文件》、《控制人稅收居民身份聲明文件》
E.“嚴重違法失信企業(yè)名單”查詢結(jié)果等資料由開戶網(wǎng)點賬戶管理人員按照運營檔案管理的相關(guān)規(guī)定專夾保管

4.多項選擇題我*行存量客戶，需核對系統(tǒng)登記的客戶信息是否一致，不一致時通過等交易修改。（）

A.“11408對公客戶信息快捷管理”
B.“11406對公客戶證明材料信息管理”
C.“11420對公客戶關(guān)聯(lián)信息管理”
D.以上交易均可使用

5.多項選擇題賬戶使用身份服務(wù)開通該服務(wù)后，單位經(jīng)辦人員（）需先驗證客戶身份密碼

A.辦理支票類憑證購買業(yè)務(wù)
B.對外支付業(yè)務(wù)
C.查詢業(yè)務(wù)
D.所有業(yè)務(wù)