A.在本保險機構投保年繳保費低于1萬元
B.客戶為非居民，或者使用了境外發(fā)放的身份證件或身份證明文件
C.客戶涉及可疑交易報告
D.客戶委托非職業(yè)性中介機構或無親屬關系的自然人代理本人與保險機構建立業(yè)務關系
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你可能感興趣的試題
A.未按規(guī)定建立反洗錢內部控制制度
B.未按規(guī)定設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作
C.未按規(guī)定對職工進行反洗錢培訓
D.未按規(guī)定報備相關資料
A.客戶被列入我國發(fā)布或承認的反洗錢監(jiān)控名單
B.客戶利用虛假證件辦理業(yè)務，或在代理他人辦理業(yè)務時使用虛假證件
C.客戶為政治公眾人物或其親屬及關系密切人員
D.發(fā)現客戶存在犯罪、金融違規(guī)、金融欺詐等方面的歷史記錄
A.在職證明
B.完稅證明
C.單位出具的收入證明
D.駕駛證
A.客戶資料完整
B.交易記錄可查
C.資金流轉規(guī)范
D.身份識別到位
A.利用金融機構洗錢
B.通過賭博方式
C.通過投資辦產業(yè)的方式洗錢
D.通過市場的商品交易活動
最新試題
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
已經拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現象。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現交易，應予以特別關注。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。