判斷題嚴(yán)禁知情不報或掩蓋重大業(yè)務(wù)差錯、責(zé)任事故和重大風(fēng)險。
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最新試題
境內(nèi)人士辦理社??ㄊ状紊觐I(lǐng)時,必須提供的資料有()。
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以下屬于常見的反洗錢信息有:()
題型:多項選擇題
存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無法聯(lián)系客戶等異常情形,在做好客戶解釋工作的前提下,可通過以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議()。
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實際反洗錢工作中,常見泄密場景包括:()
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柜面支持辦理以下哪項客戶評估業(yè)務(wù)?()
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柜面為客戶辦理身份證件過期的臨時解除/延期中止非柜面手續(xù)時,應(yīng)做到以下:()
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客戶前來領(lǐng)取社??ǎ摽ㄒ蜷L期未領(lǐng)被招商銀行進(jìn)行封存管理。因原封存經(jīng)辦員不當(dāng)班,網(wǎng)點與客戶約定的后續(xù)領(lǐng)卡時間最長不得超過()。
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哪個子項中止可由柜面主動設(shè)置?()
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對于實物貴金屬的核查要求,以下說法正確的是:()
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以下哪幾類客戶信息組合存在矛盾?()
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