填空題試點地區(qū)人民銀行分支機構依托人民幣銀行結算賬戶管理系統(tǒng)對企業(yè)基本存款賬戶的（）及開戶資料的（）、（）進行核查，對銀行賬戶管理情況開展現(xiàn)場和非現(xiàn)場檢查。
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4.單項選擇題為維護銀行賬戶管理秩序，按照先企業(yè)、后其他單位，先（）、后其他銀行賬戶，先調(diào)整事前審核、后強化事中事后管理的原則，分階段、穩(wěn)妥有序推進試點。
A.基本存款賬戶
B.臨時存款賬戶
C.專用存款賬戶
D.一般存款賬戶
最新試題
全面、獨立承擔企業(yè)銀行賬戶合法合規(guī)主體責任，對（）實施全生命周期管理，減少（），遏制（）。
題型：填空題
當日單筆或者累計交易人民幣（）萬元以上、外幣等值（）萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支。（）
題型：單項選擇題
對于企業(yè)銀行賬戶服務較差、造成惡劣影響，或者系統(tǒng)內(nèi)出現(xiàn)大面積賬戶風險事件的銀行，人民銀行總行和分支機構（）、（），并建議（）予以問責。
題型：填空題
金融機構發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶、客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易或者試圖進行的交易與（）、（）等犯罪活動相關的，不論所涉資金金額或者資產(chǎn)價值大小，應當提交（）。
題型：填空題
人民銀行分支機構應當建立健全轄區(qū)內(nèi)（），（）等關鍵指標和網(wǎng)絡連接情況，制定系統(tǒng)突發(fā)事件技術應急預案。
題型：填空題
（）負責監(jiān)督銀行嚴格執(zhí)行各項反洗錢法規(guī)制度，落實客戶身份識別要求，做好可疑交易監(jiān)測工作，防范利用企業(yè)賬戶從事洗錢和恐怖融資風險。
題型：填空題
人民銀行分支機構、銀行應當結合本轄區(qū)、本-單位實際，開展場景預演，預判（）。
題型：填空題
賬戶開立后，過多少時間可以使用？
題型：問答題
非自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易人民幣（）萬元以上、外幣等值（）萬美元以上的款項劃轉。（）
題型：單項選擇題
人民銀行總行將對工作（）的單位和個人進行通報表揚。
題型：單項選擇題